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第二届监事会第五次会议决议公告

安徽铜峰电子股份有限phần mềm dự đoán baccarat第二届监事会第五次会议于2001年7月27日在phần mềm dự đoán baccarat大会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人，一名监事委托其他监事代为行使表决权，符合《中华人民共和国phần mềm dự đoán baccarat法》和《phần mềm dự đoán baccarat章程》的有关规定。会议由phần mềm dự đoán baccarat监事长方雅君主持。经与会监事认真讨论,形成以下决议：

1、审议通过2001年中期报告正文及摘要；

2、审议通过2001年中期财务报告；

3、审议通过2001年中期总经理业务报告；

4、审议通过设立永嘉县铜峰电子材料有限phần mềm dự đoán baccarat的议案。

监事会对phần mềm dự đoán baccarat2001年上半年的运作情况和经营决策进行了严格监查，现就有关情况独立发表意见如下：

1、phần mềm dự đoán baccarat监事会依照有关法律、法规和phần mềm dự đoán baccarat章程的有关规定，对phần mềm dự đoán baccarat股东大会、董事会的召开程序、议案事由、决议执行情况等进行了监督，认为phần mềm dự đoán baccarat在管理运作方面遵照phần mềm dự đoán baccarat法和phần mềm dự đoán baccarat章程进行，严格遵守国家各项法律、法规，进一步完善了各项管理制度，保证了phần mềm dự đoán baccarat的依法合规运作。

2、phần mềm dự đoán baccarat董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、phần mềm dự đoán baccarat章程或损害phần mềm dự đoán baccarat利益及侵犯股东利益的行为。

3、phần mềm dự đoán baccarat已建立了较完善的内部控制制度，有关资产减值准备金的计提和核销程序合法、依据充分。

4、phần mềm dự đoán baccarat与关联方发生的关联交易公平公允，程序完备，不存在损害phần mềm dự đoán baccarat和股东利益的情况。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限phần mềm dự đoán baccarat监事会

2001年7月27日