证券代码：600237 证券简称：铜峰电子公告编号：临2021-003

安徽铜峰电子股份有限baccarat là bài gì

第九届董事会第三次会议决议公告

本baccarat là bài gì董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国baccarat là bài gì法》和《baccarat là bài gì章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2021年2月1日以书面和传真方式向本baccarat là bài gì全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2021年2月5日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、关于预计2021年为全资及控股子baccarat là bài gì提供担保额度的议案

同意本baccarat là bài gì为全资及控股子baccarat là bài gì提供总额度不超过人民币8,000万元的综合授信担保，用于各子baccarat là bài gì流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保。本baccarat là bài gì独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，独立董事认为:本次预计及授权事项符合《baccarat là bài gì法》、《关于规范上市baccarat là bài gì对外担保行为的通知》等相关法律、法规、规范性文件及《baccarat là bài gì章程》的规定，符合子baccarat là bài gì业务发展需要，有利于提高本baccarat là bài gì经营效率。本次被担保baccarat là bài gì均为本baccarat là bài gì合并报表范围内的baccarat là bài gì，资信情况良好，担保风险在可控范围之内，没有损害本baccarat là bài gì及股东尤其是中小股东利益的情形。该议案详细内容见本baccarat là bài gì《关于预计2021年为全资及控股子baccarat là bài gì提供担保额度的公告》。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

2、关于向控股孙baccarat là bài gì铜陵铜峰精密科技有限baccarat là bài gì提供财务资助的议案；

同意本baccarat là bài gì在不影响自身正常经营的前提下，向控股孙baccarat là bài gì----铜陵铜峰精密科技有限baccarat là bài gì提供不超过8,000万元人民币的财务资助，使用期限自本baccarat là bài gì董事会审议通过之日起不超过36个月。本baccarat là bài gì独立董事对议案发表了同意的独立意见，独立董事认为：baccarat là bài gì本次为控股孙baccarat là bài gì提供财务资助的目的是为了解决其生产经营及未来业务发展所需的流动资金，帮助其改善目前经营状况，以尽快实现投资回报。本次提供财务资助的风险基本可控，不存在损害baccarat là bài gì及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。该议案详细内容见本baccarat là bài gì《关于为控股孙baccarat là bài gì提供财务资助的公告》。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

3、关于向银行申请综合授信额度的议案

因生产经营需要，同意本baccarat là bài gì向以下银行申请综合授信不超过67,000万元，其中：中国工商银行铜陵分行不超过10,000万元；中国农业银行铜陵分行不超过10,000万元；兴业银行股份有限baccarat là bài gì合肥分行10,000万元；交通银行股份有限baccarat là bài gì铜陵分行10,000万元；中国光大银行股份有限baccarat là bài gì铜陵分行10,000万元；徽商银行股份有限baccarat là bài gì铜陵分行6,000万元；中国建设银行铜陵分行申请综合授信不超过5,000万元整；上海浦东发展银行铜陵支行不超过3,000万元；中国银行股份有限baccarat là bài gì铜陵分行3,000万元。以上综合授信期限均为一年，具体以各家银行实际授信为准。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

4、关于分baccarat là bài gì机构调整的议案

本baccarat là bài gì根据业务发展需要，拟对分baccarat là bài gì机构进行调整，具体为：设立配件分baccarat là bài gì；注销废品回收再用分baccarat là bài gì；将机车电力电容器厂名称变更为电力电子电容器分baccarat là bài gì。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限baccarat là bài gì董事会

2021年2月6日