证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2020-012

安徽铜峰电子股份有限phuong phap choi baccarat

第八届董事会第九次会议决议公告

本phuong phap choi baccarat董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国phuong phap choi baccarat法》和《phuong phap choi baccarat章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2020年4月15日以书面和传真方式向phuong phap choi baccarat全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2020年4月26日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过2019年度总经理业务报告；

本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过2019年度董事会工作报告；

本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过2019年年度报告正文及摘要；

本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过2019年度财务决算报告及2020年财务预算报告；

本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过关于计提资产减值准备情况的议案；

本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

2019年度phuong phap choi baccarat计提资产减值准备11,606.91万元，转回或者转销490.57万元,核销24万元。phuong phap choi baccarat独立董事认真审查了该议案并发表独立意见,认为phuong phap choi baccarat本次计提资产减值准备符合phuong phap choi baccarat资产的实际情况及相关政策的要求。phuong phap choi baccarat计提资产减值准备后，能够更加公允地反映phuong phap choi baccarat的资产状况，有助于提供更加相关性和可靠性的会计信息，同意phuong phap choi baccarat2019年度对相关资产计提减值准备。

该议案详细内容见phuong phap choi baccarat《关于计提资产减值准备情况的公告》。

6、审议通过phuong phap choi baccarat2019年利润分配预案；

本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，phuong phap choi baccarat2019年度实现合并归属于母phuong phap choi baccarat所有者的净利润-15,287.00万元，期末未分配利润-37,911.94万元；2019年度母phuong phap choi baccarat实现的净利润-14,078.79万元，加上年初母phuong phap choi baccarat的未分配利润-23,263.12万元，截止2019年末母phuong phap choi baccarat可供股东分配的利润为-37,341.90万元。

鉴于2019年度母phuong phap choi baccarat可供股东分配利润为负，2019年度利润分配预案为：不分配、也不进行公积金转增股本。以上利润分配预案尚需提交phuong phap choi baccarat2019年度股东大会审议。

7、审议通过关于续聘会计师事务所的议案；

本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

鉴于phuong phap choi baccarat聘任的财务及内控审计机构----容诚会计师事务所(特殊普通合伙)任期届满，根据董事会审计委员会提交的年度审计工作总结及续聘会计师事务所建议，结合容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本phuong phap choi baccarat提供审计服务工作状况，phuong phap choi baccarat董事会拟继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为phuong phap choi baccarat2020年度财务及内控审计机构，聘期一年。提请phuong phap choi baccarat股东大会授权董事会根据实际业务情况，参照有关规定确定其报酬。

phuong phap choi baccarat独立董事认真审查了该议案并发表独立意见，认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在对phuong phap choi baccarat历年财务及内控审计过程中认真尽责，以公允、客观的态度进行独立审计，很好地完成了年度审计工作，同意phuong phap choi baccarat继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为phuong phap choi baccarat2020年度财务及内控审计机构。

该议案详细内容见phuong phap choi baccarat《关于续聘会计师事务所的公告》。

8、审议通过2019年内部控制自我评价报告；

本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

2019年内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

9、审议通过关于phuong phap choi baccarat董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬结算的议案。

本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

根据phuong phap choi baccarat2018年度股东大会审议通过的《2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，董事会薪酬与考核委员会对phuong phap choi baccarat董事、监事及高级管理人员2019年薪酬发放进行了审核，phuong phap choi baccarat董事、监事及高级管理人员2019年薪酬总额为322.745万元（税前），具体每位人员薪酬数额参见phuong phap choi baccarat2019年年报。上述薪酬为2019年度phuong phap choi baccarat董事、监事、高级管理人员从phuong phap choi baccarat获得的全部报酬总额。

10、审议通过2020年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案；

本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

phuong phap choi baccarat独立董事认真审查了该议案并发表独立意见，认为该薪酬方案能够充分调动phuong phap choi baccarat经营者的积极性，同意将该议案提交股东大会审议。

11、审议通过关于phuong phap choi baccarat2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案；

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事：唐忠民、鲍俊华、应卓轩对该议案执行了回避表决。phuong phap choi baccarat独立董事事前审查了该议案并发表独立意见，认为phuong phap choi baccarat2019年度日常关联交易遵循了公平、公允的原则及诚信原则，符合phuong phap choi baccarat及股东的整体利益。在审查了phuong phap choi baccarat对2020年度日常关联交易的各项预计后，独立董事认为该日常关联交易的进行能够充分利用地区资源优势,降低营销费用和采购成本，有利于phuong phap choi baccarat生产经营的平稳运行，对本phuong phap choi baccarat及全体股东是公平的，不存在损害全体股东合法权益的行为。

该议案详细内容见本phuong phap choi baccarat《关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的公告》。

12、审议通过关于全面修订phuong phap choi baccarat《内幕信息知情人管理制度》的议案。

为加强phuong phap choi baccarat内幕信息管理，进一步防范内幕交易风险，根据《中华人民共和国证券法》（2019修订）以及上海证券交易所2020年2月28日发布的《上海证券交易所上市phuong phap choi baccarat内幕信息知情人报送指引》等相关规定，结合phuong phap choi baccarat实际情况，phuong phap choi baccarat对《内幕信息知情人管理制度》进行全面修订，phuong phap choi baccarat《内幕信息知情人管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过phuong phap choi baccarat2020年第一季度报告；

本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过关于召开2019年年度股东大会的议案。

本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

同意phuong phap choi baccarat2020年5月19日（周二）召开2019年年度股东大会，具体情况详见本phuong phap choi baccarat2019年年度股东大会的会议通知。

以上议案二、三、四、五、六、七、九、十议案将提交phuong phap choi baccarat股东大会审议。

三、董事会听取事项：

1、听取独立董事2019年度述职报告（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

2、听取phuong phap choi baccarat董事会审计委员会2019年度履职情况报告（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限phuong phap choi baccarat董事会

2020年4月28日