证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2017-012

安徽铜峰电子股份有限baccarat casino online

第七届监事会第十次会议决议公告

本baccarat casino online监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国baccarat casino online法》和《baccarat casino online章程》的有关规定。

2、本次监事会会议于2017年4月14日以书面方式向baccarat casino online全体监事发出会议通知和会议文件。

3、本次监事会会议于2017年4月26日在安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园baccarat casino online办公楼会议室以现场方式召开。

4、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事2人。监事朱媛先生由于工作原因委托监事会主席阮德斌先生代为行使表决权。

5、本次监事会会议由监事会主席阮德斌先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过2016年度总经理业务报告；

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过baccarat casino online2016年度报告正文及摘要；

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会审议了baccarat casino online2016年年度报告及摘要，一致认为：

（1）baccarat casino online2016年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、baccarat casino online章程和baccarat casino online内部管理制度的各项规定；

（2）baccarat casino online2016年年度报告及摘要内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出baccarat casino online2016年度的经营管理和财务状况等事项；经注册会计师审计的baccarat casino online2016年财务报告真实准确、客观公正。

（3）在baccarat casino online监事会提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）监事会保证baccarat casino online2016年年度报告信息的真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3、审议通过baccarat casino online2016年度财务决算报告及2017年财务预算的报告；

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过关于计提资产减值准备情况的议案；

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

2016年度baccarat casino online针对各项减值的资产计提了相应的减值准备，共计计提了10,186.19万元。其中，坏账准备计提2,397.42万元；存货跌价准备计提2,845.21万元；固定资产减值准备4,060.22万元；无形资产减值准备883.33万元。本期减少资产减值准备共计2,407.51万元，其中，坏账准备核销10.98万元，存货跌价准备转销2,395.13万元；固定资产减值转销1.4万元。

5、审议通过baccarat casino online2016年利润分配预案；

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，baccarat casino online2016年度合并实现归属于母baccarat casino online股东的净利润-209,840,641.35元，母baccarat casino online实现的净利润-234,977,387.31元，加上年初母baccarat casino online的未分配利润-1,602,503.54元，截止2016年末母baccarat casino online可供股东分配的利润为-236,579,890.85元。

鉴于baccarat casino online2016年度经营亏损且累计未分配利润为负，2016年度利润分配预案为：不分配、也不进行公积金转增股本。监事会认为：baccarat casino online董事会提出的 2016年度利润分配预案符合baccarat casino online实际情况，不违背《baccarat casino online章程》规定的现金分红政策,同意将该预案提交baccarat casino online董事会及股东大会审议。

6、审议通过2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过2016年内部控制自我评价报告；

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过关于baccarat casino online董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬结算的议案；

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过2017年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案；

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过关于提名肖松先生为baccarat casino online第七届监事会非职工代表监事候选人的议案；

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

监事朱媛先生因个人原因已于四月份申请辞去baccarat casino online第七届监事会监事职务，该辞职申请将自股东大会审议产生新任监事后生效（详见baccarat casino online2017年4月6日公告）。

为保证baccarat casino online监事会的正常运作，现提名肖松先生为baccarat casino online第七届监事会非职工代表监事候选人,任期自baccarat casino online股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

肖松先生个人简历详见附件。本议案尚需提交baccarat casino online股东大会审议。

11、审议通过baccarat casino online2016年度监事会工作报告；

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会的独立意见：

（1）监事会对baccarat casino online依法运作情况的独立意见

baccarat casino online董事会2016年度的工作严格按照《baccarat casino online法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《baccarat casino online章程》及其他有关法律法规运作，工作认真负责，决策科学合理，程序规范合法，baccarat casino online董事、经理在执行baccarat casino online职务时无违反法律、法规、baccarat casino online章程或损害baccarat casino online利益的行为。

(2)监事会对检查baccarat casino online财务情况的独立意见

baccarat casino online监事会对baccarat casino online的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为baccarat casino online2016年度的财务报告出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的，能够真实反映baccarat casino online的财务状况和经营成果。

(3)内部控制自我评价报告

监事会对董事会关于baccarat casino online2016年内部控制自我评价报告进行了审核，认为baccarat casino online建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，baccarat casino online内部控制自我评价报告真实、客观地反映了baccarat casino online内部控制制度的建设和运行情况。

(4)监事会对baccarat casino online最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会对baccarat casino online2016年度募集资金的使用和管理情况进行了有效监督，认为baccarat casino online按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。报告期内，baccarat casino online根据需要将部分闲置资金用于补充流动资金，募集资金补充流动资金的使用程序符合有关法律法规的规定，可以提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，有利于baccarat casino online的长期发展。

baccarat casino online编制的2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了baccarat casino online募集资金的存放与使用情况。

(5)监事会对baccarat casino online收购出售资产情况的独立意见

本报告期，baccarat casino online未进行资产收购或出售。

(6)监事会对baccarat casino online关联交易情况的独立意见

报告期内，baccarat casino online因客观情况所发生的关联交易均严格遵循了公开、公平、合理、有益的原则，未发现损害上市baccarat casino online利益的行为。

12、审议通过baccarat casino online2017年第一季度报告；

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会审议了baccarat casino online2017年第一季度报告，一致认为：

（1）baccarat casino online2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、baccarat casino online章程和baccarat casino online内部管理制度的各项规定；

（2）baccarat casino online2017年第一季度报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出baccarat casino online2017年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在baccarat casino online监事会提出本意见之前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）监事会保证baccarat casino online2017年第一季度报告信息的真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告！

安徽铜峰电子股份有限baccarat casino online监事会

2017年4月28日

附件：肖松先生简历：

肖松，男，1984年9月出生，本科学历。2009年5月至2011年5月在佛山铜峰电子材料有限baccarat casino online担任会计；2011年6月至2016年5月在安徽铜峰电子股份有限baccarat casino online担任会计；2016年6月起至今在安徽铜峰电子股份有限baccarat casino online担任主办会计。