安徽铜峰电子股份有限free baccarat

第六届监事会第六次会议决议公告

本free baccarat监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽铜峰电子股份有限free baccarat第六届监事会第六次会议通知于2013年4月12日以专人送达、传真方式发出，并于2013年4月24日上午在铜陵经济技术开发区铜峰工业园free baccarat办公楼一楼会议室召开。会议由监事会主席王守信先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国free baccarat法》和《free baccarat章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，形成以下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过2012年度总经理业务报告；

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过free baccarat2012年年度报告正文及摘要；

监事会审议了free baccarat2012年年度报告及摘要，一致认为：

1、free baccarat2012年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、free baccarat章程和free baccarat内部管理制度的各项规定；

2、free baccarat2012年年度报告及摘要内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出free baccarat2012年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在free baccarat监事会提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过free baccarat2012年度财务决算报告；

四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过free baccarat2012年利润分配预案；

监事会认为：free baccarat2012 度利润分配预案符合《free baccarat章程》既定的现金分红政策,既考虑了投资者的合理投资回报，也符合free baccarat实际情况，同意将该预案提交股东大会审议。

五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于free baccarat董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬结算的议案。

六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过2013年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案；

七、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过free baccarat2012年度监事会工作报告；

1、监事会对free baccarat依法运作情况的独立意见

free baccarat董事会2012年度的工作严格按照《free baccarat法》、《证券法》、《上市规则》、《free baccarat章程》及其他有关法律法规运作，工作认真负责，决策科学合理，决策程序规范合法，free baccarat董事、经理在执行free baccarat职务时无违反法律、法规、free baccarat章程或损害free baccarat利益的行为。

2、监事会对检查free baccarat财务情况的独立意见

free baccarat监事会对free baccarat的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为华普天健会计师事务所（北京）有限free baccarat为free baccarat2012年度的财务报告出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的，能够真实反映free baccarat的财务状况和经营成果。

3、监事会对free baccarat最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本报告期无募集资金使用情况。

4、监事会对free baccarat收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，根据free baccarat董事会决议，free baccarat向控股股东安徽铜峰电子集团有限free baccarat出售参股free baccarat----铜陵中泰地产有限free baccarat全部45%的权益。本次出让股权价格依据具有证券评估从业资格的专业评估机构出具的资产评估结果并经双方协商确定，对本free baccarat及全体股东是公平的，不存在损害全体股东合法权益的行为。

5、监事会对free baccarat关联交易情况的独立意见

报告期内，free baccarat因客观情况所发生的关联交易均严格遵循了公开、公平、合理、有益的原则，未发现损害上市free baccarat利益的行为。

七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过2013年第一季度报告；

监事会审议了free baccarat2013年第一季度报告，一致认为：

1、free baccarat2013年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、free baccarat章程和free baccarat内部管理制度的各项规定；

2、free baccarat2013年第一季度报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出free baccarat2013年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在free baccarat监事会提出本意见之前，未发现参与2013年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告！

安徽铜峰电子股份有限free baccarat监事会

2013年4月24日