证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2016-023

安徽铜峰电子股份有限kinh nghiệm chơi baccarat

第七届董事会第九次会议决议公告

本kinh nghiệm chơi baccarat董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国kinh nghiệm chơi baccarat法》和《kinh nghiệm chơi baccarat章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2016年6月10日以书面和传真方式向kinh nghiệm chơi baccarat全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2016年6月16日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于对全资子kinh nghiệm chơi baccarat---安徽合汇金源科技有限kinh nghiệm chơi baccarat增资的议案;

安徽合汇金源科技有限kinh nghiệm chơi baccarat(以下简称“合汇金源”)原注册资本为人民币 3000 万元，截至目前实缴资本为 1920 万元，其余 1080万元注资尚未到位。为促进合汇金源超级电容器项目的发展，kinh nghiệm chơi baccarat拟以实物资产及部分现金增加并补足合汇金源注册资本。根据中水致远资产评估有限kinh nghiệm chơi baccarat出具的中水致远评报字【2016】第2343号资产评估报告，截止评估基准日2016年4月30日，kinh nghiệm chơi baccarat拟用于增资的四条电容薄膜生产线及相关配套设备账面价值合计8732万元，评估价值为13951万元。kinh nghiệm chơi baccarat将以设备评估作价人民币13951万元，并补充注入现金29万元，将合汇金源注册资本增加至15900万元。

董事会同时授权kinh nghiệm chơi baccarat经营层办理与本次增资相关的手续。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过关于向兴业银行股份有限kinh nghiệm chơi baccarat合肥分行申请综合授信的议案。

根据生产经营需要，kinh nghiệm chơi baccarat拟向兴业银行股份有限kinh nghiệm chơi baccarat合肥分行申请综合授信人民币壹亿元整，期限一年。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

安徽铜峰电子股份有限kinh nghiệm chơi baccarat董事会

2016年6月18日