证券代码：600237证券简称：铜峰电子编号：临2014-014

安徽铜峰电子股份有限trò chơi baccarat

2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本trò chơi baccarat董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

ltrò chơi baccarat募集资金存放符合trò chơi baccarat规定

ltrò chơi baccarat募集资金使用符合承诺进度

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1327号文核准，安徽铜峰电子股份有限trò chơi baccarat（以下简称“trò chơi baccarat”）于2013年1月23日以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了164,369,565股人民币普通股（A股）。根据华普天健会计师事务所（北京）有限trò chơi baccarat出具的《验资报告》（验字[2013]0345号），本次发行共计募集货币资金人民币756,099,999.00元，扣除与发行有关的费用人民币38,984,999.95元，trò chơi baccarat实际募集资金净额为人民币717,114,999.05元，以上募集资金已于2013年1月29日划入trò chơi baccarat募集资金专项账户（以上详见2013年2月2日在trò chơi baccarat指定信息披露报刊和上海证券交易所网站公告）。

截止2013年12月31日，trò chơi baccarat募集资金使用情况如下：

（1）补充trò chơi baccarat流动资金

募集资金到帐后，为提高资金的使用效率，降低trò chơi baccarat财务费用，2013年2月19日，经trò chơi baccarat第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，trò chơi baccarat决定将闲置募集资金中不超过3.5亿元的资金暂时借出，用于暂时补充流动资金，使用期限自trò chơi baccarat股东大会批准之日起不超过12个月。2013年3月8日，trò chơi baccarat2013年第一次临时股东大会审议通过了该项议案（以上详见2013年2月21日、3月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站）。随后，trò chơi baccarat共计从募集资金专户划出3.5亿元用于暂时补充流动资金。

截止2014年3月6日，trò chơi baccarat已按承诺将实际用于暂时补充流动资金的3.5亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

（2）投入募集资金项目

截止2013年12月31日，trò chơi baccarat募集资金投资项目（新能源用薄膜材料技改项目和智能电网用新型薄膜材料技改项目）共使用募集资金13,585.5万元。闲置募集资金暂时补充流动资金35,000万元，募集资金专户余额为23,239.62万元（含利息收入113.62万元）。

二、募集资金管理情况

为规范本trò chơi baccarat募集资金的管理和使用，根据中国证监会发布的《上市trò chơi baccarat监管指引第2号——上市trò chơi baccarat募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市trò chơi baccarat募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规的有关规定，结合trò chơi baccarat实际情况，trò chơi baccarat于2013年7月修订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、监督等做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。

2013年2月25日，trò chơi baccarat分别与交通银行股份有限trò chơi baccarat铜陵分行、中国工商银行股份有限trò chơi baccarat铜陵分行、中国农业银行股份有限trò chơi baccarat铜陵开发区支行、中国民生银行股份有限trò chơi baccarat杭州分行、兴业银行股份有限trò chơi baccarat合肥徽州路支行及保荐人国信证券股份有限trò chơi baccarat签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见2013年2月27日在trò chơi baccarat指定信息披露报刊和上海证券交易所网站）。截止2013年12月31日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。

截止2013年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

三、2013年度募集资金的实际使用情况

截至2013年12月31日止，trò chơi baccarat实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币13,585.5万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2013年12月31日止，trò chơi baccarat未发生变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

trò chơi baccarat按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐人对trò chơi baccarat年度募集资金存入与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。

trò chơi baccarat保荐机构国信证券股份有限trò chơi baccarat及保荐代表人陈立波先生、赵德友先生对trò chơi baccarat年度募集资金存入与使用情况进行核查后出具了《国信证券股份有限trò chơi baccarat关于安徽铜峰电子股份有限trò chơi baccarat2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》，保荐机构认为：2013年度，铜峰电子严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市trò chơi baccarat募集资金管理办法》的情况。

特此公告！

安徽铜峰电子股份有限trò chơi baccarat董事会

2014年4月18日