证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2005-014

　　安徽铜峰电子股份有限baccarat system
　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本baccarat system及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽铜峰电子股份有限baccarat system第三届董事会第十六次会议通知于2005年7月18日以专人送达、传真方式发出，并于2005年7月28日在baccarat system办公楼四楼3号会议室召开。会议由董事长陈升斌先生主持，会议应到董事15人，实到董事11人，副董事长程荣顺及董事王晓云、张华均委托董事长陈升斌、独立董事周亚娜委托独立董事刘建华代为行使表决权，baccarat system高管人员以及见证律师列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国baccarat system法》和《baccarat system章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，形成以下决议：
　　一、以15票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过baccarat system2005年半年度报告及摘要。
　　二、以15票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过baccarat system2005年中期财务报告；
　　三、以15票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过2005年中期应收账款发生坏账情况的报告；
　　经baccarat system经理办公会讨论,并提交本次会议审议通过，决定对baccarat system
　　在经营过程中发生，应收账款账龄在五年以上且债务单位均已关停或实质性破产的坏帐单位，总计2,084,288.56元坏帐予以核销。
　　四、审议通过关于控股子baccarat system增加注册资本的议案；
　　1、其中以以15票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于铜陵市三科电子有限责任baccarat system增加注册增本议案
　　本baccarat system控股子baccarat system铜陵市三科电子有限责任baccarat systembaccarat system拟将注册资本由1200万元增至1800万元，本次增资由本baccarat system以货币方式购买全部增资股份600万元，股东张泽先、黄禹宁放弃购买本次增资股权。本次增资后，该baccarat system注册资本为1800万元，股东出资比例和出资额分别为：本baccarat system出资额1392万元，占该baccarat system股份总额的77.34%；张泽先出资额204万元，占该baccarat system股份总额的11.33%；黄禹宁出资204万元，占baccarat system股份总额的11.33%。
　　2、以15票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过铜陵市峰华电子有限baccarat system增加注册资本议案；
　　本baccarat system控股子baccarat system铜陵市峰华电子有限baccarat system拟将注册资本由310万元增加至2000万元。本次增资由本baccarat system以货币方式购买全部增资股份1690万元，股东安徽省铜陵市无线电元件厂放弃购买本次增资股权。本次增资后，该baccarat system注册资本为2000万元，股东出资比例和出资额分别为：本baccarat system全部出资额1938万元，占该baccarat system股份总额的96.9%；安徽省铜陵市无线电元件厂全部出资62万元，占该baccarat system股份总额的3.1%。
　　五、以15票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了电容器用聚丙烯双面粗化膜生产线技术改造项目议案。
　　该议案详细情况见本baccarat system关于电容器用聚丙烯双面粗化膜生产线技术改造项目的公告。
　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限baccarat system董事会
　　2005年7月28日