股票名称：铜峰电子
股票代码：600237
股票名称：铜峰电子
股票代码：600237
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2020-050
安徽铜峰电子股份有限baccarat casino online
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
|
本baccarat casino online董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
l股东大会召开日期：2020年11月23日
l本次股东大会采用的网络投票系统：baccarat casino online
2020年第二次临时股东大会
召开的日期时间：2020年11月23日14点30分
召开地点：安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园baccarat casino online办公楼一楼二号接待室
网络投票系统：baccarat casino online
网络投票起止时间：自2020年11月23日
至2020年11月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市baccarat casino online股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
无
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|
序号 |
议案名称 |
投票股东类型 |
|
A股股东 |
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累积投票议案 |
||
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1.00 |
关于选举董事的议案 |
应选董事（4）人 |
|
1.01 |
黄明强 |
√ |
|
1.02 |
刘奇 |
√ |
|
1.03 |
陈兵 |
√ |
|
1.04 |
张飞飞 |
√ |
|
2.00 |
关于选举独立董事的议案 |
应选独立董事（3）人 |
|
2.01 |
黄继章 |
√ |
|
2.02 |
叶榅平 |
√ |
|
2.03 |
陈无畏 |
√ |
|
3.00 |
关于选举监事的议案 |
应选监事（2）人 |
|
3.01 |
刘四和 |
√ |
|
3.02 |
肖松 |
√ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已于2020年11月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
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股份类别 |
股票代码 |
股票简称 |
股权登记日 |
|
Ａ股 |
600237 |
铜峰电子 |
2020/11/16 |
（一）登记时间：2020年11月20日（星期五）上午8:30—11:30、下午13:00—16:30。
（二）登记地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园办公楼五楼证券投资部。
（三）登记手续：
1、自然人股东应出示本人的身份证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件）和证券账户卡。
2、法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书和证券账户卡。
3、异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。
4、未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
1、联系地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园办公楼五楼baccarat casino online证券投资部
2、邮编：244000
3、电话：0562-2819178
4、传真：0562-5881888
5、联系人：李 骏
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限baccarat casino online董事会
2020年11月7日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、baccarat casino online
l 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
授权委托书
安徽铜峰电子股份有限baccarat casino online：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月23日召开的贵baccarat casino online2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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序号 |
累积投票议案名称 |
投票数 |
|
1.00 |
关于选举董事的议案 |
|
|
1.01 |
黄明强 |
|
|
1.02 |
刘奇 |
|
|
1.03 |
陈兵 |
|
|
1.04 |
张飞飞 |
|
|
2.00 |
关于选举独立董事的议案 |
|
|
2.01 |
黄继章 |
|
|
2.02 |
叶榅平 |
|
|
2.03 |
陈无畏 |
|
|
3.00 |
关于选举监事的议案 |
|
|
3.01 |
刘四和 |
|
|
3.02 |
肖松 |
|
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市baccarat casino online100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市baccarat casino online召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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累积投票议案 |
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4.00 |
关于选举董事的议案 |
投票数 |
|
4.01 |
例：陈×× |
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|
4.02 |
例：赵×× |
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|
4.03 |
例：蒋×× |
|
|
…… |
…… |
|
|
4.06 |
例：宋×× |
|
|
5.00 |
关于选举独立董事的议案 |
投票数 |
|
5.01 |
例：张×× |
|
|
5.02 |
例：王×× |
|
|
5.03 |
例：杨×× |
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6.00 |
关于选举监事的议案 |
投票数 |
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6.01 |
例：李×× |
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6.02 |
例：陈×× |
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6.03 |
例：黄×× |
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某投资者在股权登记日收盘时持有该baccarat casino online100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
|
序号 |
议案名称 |
投票票数 |
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方式一 |
方式二 |
方式三 |
方式… |
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4.00 |
关于选举董事的议案 |
- |
- |
- |
- |
|
4.01 |
例：陈×× |
500 |
100 |
100 |
|
|
4.02 |
例：赵×× |
0 |
100 |
50 |
|
|
4.03 |
例：蒋×× |
0 |
100 |
200 |
|
|
…… |
…… |
… |
… |
… |
|
|
4.06 |
例：宋×× |
0 |
100 |
50 |
|
