证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2011-007

安徽铜峰电子股份有限mẹo chơi baccarat

2010年年度股东大会决议公告

本mẹo chơi baccarat董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽铜峰电子股份有限mẹo chơi baccarat2010年年度股东大会于2011年4月22日在铜陵经济技术开发区铜峰工业园镀膜分mẹo chơi baccarat二楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人计1人，代表股份数94,561,280股，其中有效表决权票数94,561,280股，占mẹo chơi baccarat股份总额的23.64%。会议由mẹo chơi baccarat董事长王晓云先生主持，mẹo chơi baccarat部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师参加了会议。与会股东代表经过认真审议、讨论，以记名投票方式，审议表决通过以下决议：

一、审议通过2010年董事会工作报告；

有效票数94,561,280股，同意票94,561,280股 ，反对票0股，弃权票0股，mẹo chơi baccarat100%。

二、审议通过2010年监事会工作报告；

有效票数94,561,280股，同意票94,561,280股 ，反对票0股，弃权票0股，mẹo chơi baccarat100%。

三、审议通过2010年独立董事述职报告；

有效票数94,561,280股，同意票94,561,280股 ，反对票0股，弃权票0股，mẹo chơi baccarat100%。

四、审议通过2010年年度报告正文及摘要；

有效票数94,561,280股，同意票94,561,280股 ，反对票0股，弃权票0股，mẹo chơi baccarat100%。

五、审议通过2010年度财务决算报告；

有效票数94,561,280股，同意票94,561,280股 ，反对票0股，弃权票0股，mẹo chơi baccarat100%。

六、审议通过mẹo chơi baccarat2010年度利润分配方案；

本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

有效票数94,561,280股，同意票94,561,280股 ，反对票0股，弃权票0股，mẹo chơi baccarat100%。

七、审议通过关于续聘会计师事务所的议案；

会议决定继续聘任华普天健会计师事务所（北京）有限mẹo chơi baccarat为mẹo chơi baccarat2011年度财务审计机构，聘任期暂定一年。mẹo chơi baccarat股东大会同时授权董事会根据实际业务情况，参照有关规定确定其报酬。

有效票数94,561,280股，同意票94,561,280股 ，反对票0股，弃权票0股，mẹo chơi baccarat100%。

八、审议通过2011年年薪制方案；

有效票数94,561,280股，同意票94,561,280股 ，反对票0股，弃权票0股，mẹo chơi baccarat100%。

本次股东大会经安徽安泰达律师事务所律师潘平、吴长健现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《中华人民共和国mẹo chơi baccarat法》、《中华人民共和国证券法》、《上市mẹo chơi baccarat股东大会规则》以及《mẹo chơi baccarat章程》的有关规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。

特此公告

安徽铜峰电子股份有限mẹo chơi baccarat董事会

2011年4月22日