安徽铜峰电子股份有限cách chơi bài baccarat

第六届董事会第十二次会议决议公告

本cách chơi bài baccarat董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、cách chơi bài baccarat召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国cách chơi bài baccarat法》和《cách chơi bài baccarat章程》的有关规定。

2、本次cách chơi bài baccarat于2013年8月19日以书面和传真方式向cách chơi bài baccarat全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次cách chơi bài baccarat于2013年8月29日以通讯表决方式召开。

4、本次cách chơi bài baccarat应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、cách chơi bài baccarat审议情况

1、审议通过cách chơi bài baccarat2013年半年度报告及摘要；

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过cách chơi bài baccarat2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。该议案详细内容见本cách chơi bài baccarat2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

特此公告！

安徽铜峰电子股份有限cách chơi bài baccarat董事会

2013年8月29日