安徽铜峰电子股份有限baccarat jeu

2000年度股东大会决议公告

安徽铜峰电子股份有限baccarat jeu2000年年度股东大会于2001年4月19日在铜峰baccarat jeu多功能厅召开。会议由董事长陈升斌先生主持，出席会议的股东及股东授权代表共计6人，代表股份数61,382,081股，占baccarat jeu总股份10000万股的61%，baccarat jeu董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。会议程序符合《baccarat jeu法》及《baccarat jeu章程》的有关规定。会议以投票表决的方式,审议并通过了以下决议：

一、有效票数61,382,081股，同意票61,382,081股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议表决权股份的100%，审议通过了《2000年度董事会工作报告》；

二、有效票数61,382,081股，同意票61,382,081股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议表决权股份的100%，审议通过了《2000年度监事会工作报告》；

三、有效票数61,382,081股，同意票61,382,081股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议表决权股份的100%，审议通过了2000年财务报告；

四、有效票数61,382,081股，同意票61,382,081股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议表决权股份的100%，审议通过了2000年度利润baccarat jeu预案；

经安徽华普会计师事务所审计，baccarat jeu2000年度baccarat jeu实现利润总额34,022,939.02元，税后利润27,264,791.26，提取10%的法定盈余公积金3,031,091.61元，提取5%的法定公益金 1,380,530.06元，加上年结转未分配利润 29,575,088.15元，本年度可供分配的利润为52,428,257.74元。

2000年年度股东大会通过了本次利润分配以报告期末baccarat jeu总股本 10000万股为基数，向全体股东按每十股派送现金1.00元（含税），占用未分配利润 1000万元，此次红利分配后，未分配利润剩余42,428,257.74元，结转下年度。

五、有效票数61,382,081股，同意票61,382,081股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议表决权股份的100%，审议通过了2001年度利润baccarat jeu政策；

2001年利润baccarat jeu政策：

1、baccarat jeu预计在2001年年末进行一次利润分配；其中：

1)对历年未baccarat jeu利润在2001年末baccarat jeu，股利baccarat jeu的比例约占历年未baccarat jeu利润的50%左右；

2）对2001年度所实现的利润，股利baccarat jeu比例约占2001年所实现利润的20%左右。

2、baccarat jeu形式采取送红股或baccarat jeu现金股利方式，现金股利占股利baccarat jeu的比例约为40%；

六、有效票数61,382,081股，同意票55,361,481股，反对票10,600股，弃权票6,010,000股。同意票占出席会议表决权股份的90.2%，审议通过了2001年年薪制方案。

2001年年薪制方案详见2000年10月21日和2001年3月19日《上海证券报》及3月28日更正公告。

七、有效票数61,382,081股，同意票61,382,081股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议表决权股份的100%，审议通过了“职工住房补贴方案”；

八、有效票数61,382,081股，同意票61,382,081股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议表决权股份的100%，审议通过了投资建设“新型薄膜电容器项目”。新型薄膜电容器项目的有关内容详见2000年12月22日《上海证券报》。

本次股东大会经安徽安泰律师事务所律师潘平现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《baccarat jeu法》、《规范意见》及《baccarat jeu章程》之规定，出席本次大会的人员资格均合法有效；本次大会无股东提出新的提案；表决程序合法有效。

baccarat jeu2000年度利润baccarat jeu方案的实施时间将另行公告。

特此公告！

附： 法律意见书。

安徽铜峰电子股份有限baccarat jeu董事会

2001年4月19日