证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2017-028

安徽铜峰电子股份有限baccarat card counting

第七届董事会第十九次会议决议公告

本baccarat card counting董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、baccarat card counting召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国baccarat card counting法》和《baccarat card counting章程》的有关规定。

2、本次baccarat card counting于2017年8月7日以书面和传真方式向baccarat card counting全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次baccarat card counting于2017年8月17日以通讯表决方式召开。

4、本次baccarat card counting应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、baccarat card counting审议情况

1、审议通过baccarat card counting2017年半年度报告及摘要；

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过baccarat card counting2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案详细内容见本baccarat card counting2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限baccarat card counting董事会

2017年8月19日