证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2006-023

安徽铜峰电子股份有限trò chơi baccarat
第四届董事会第九次会议决议公告
本trò chơi baccarat及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽铜峰电子股份有限trò chơi baccarat第四届董事会第九次会议通知于2006年10月20日以专人送达、传真方式发出，并于2006年10月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国trò chơi baccarat法》和《trò chơi baccarat章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议:
1、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于控股子trò chơi baccarat温州铜峰电子材料有限trò chơi baccarat增加注册资本的议案。
本trò chơi baccarat控股子trò chơi baccarat温州铜峰电子材料有限trò chơi baccarat拟将注册资本由2000万元增加至3500万元，本次增资将由本trò chơi baccarat以货币方式购买全部增资股份1500万元。本次增资后，本trò chơi baccarat出资额为3350万元，占温州铜峰电子材料有限trò chơi baccarat股份总额的95.71%。
2、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于发放职工住房补贴的议案。
根据铜陵市人民政府关于《铜陵市深化城镇住房制度改革加快住房建设实施方案》和《铜陵市职工住房分配货币化补贴暂行办法》的有关精神，本trò chơi baccarat于2000年制定了《铜峰trò chơi baccarat职工住房货币化补贴实施办法》，并经本trò chơi baccarat第二届董事会第五次会议及2000年年度股东大会讨论通过。现经trò chơi baccarat研究，拟在近期按相关规定向职工发放住房补贴，共需资金约11,979,520元。
3、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过2006年第三季度报告。
特此公告
安徽铜峰电子股份有限trò chơi baccarat董事会
2006年10月25日