证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2017-021

安徽铜峰电子股份有限thuật toán baccarat关于独立董事辞职的公告

本thuật toán baccarat董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年6月26日，安徽铜峰电子股份有限thuật toán baccarat（以下简称“thuật toán baccarat”）董事会收到独立董事曹昱先生的书面辞职报告。曹昱先生因个人原因，向thuật toán baccarat董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去thuật toán baccarat董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、审计委员会委员职务。曹昱先生辞职后将不在thuật toán baccarat担任任何职务。

鉴于曹昱先生的辞职将导致thuật toán baccarat独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《thuật toán baccarat法》、《关于在上市thuật toán baccarat建立独立董事制度的指导意见》及《thuật toán baccarat章程》等有关规定，曹昱先生的辞职将自thuật toán baccarat股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，曹昱先生将按照有关法律、法规和《thuật toán baccarat章程》的规定继续履行职责。thuật toán baccarat将尽快组织提名新的独立董事候选人，并按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

thuật toán baccarat董事会对曹昱先生在任职独立董事期间为thuật toán baccarat所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限thuật toán baccarat董事会

2017年6月28日