证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2005-019

　　安徽铜峰电子股份有限how to play baccarat card game
　　第三届董事会第十八次会议（通讯表决方式）决议公告

　　本how to play baccarat card game及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2005年10月7日，本how to play baccarat card game以专人送达、传真方式发出召开第三届董事会第十八次会议的通知，并于2005年10月12日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事15人，实际参加表决董事15人,会议以15票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于成立子how to play baccarat card game议案。
　　本how to play baccarat card game拟与控股子how to play baccarat card game温州铜峰电子材料有限how to play baccarat card game合资成立子how to play baccarat card game，该子how to play baccarat card game注册资本拟为1.08亿元，本how to play baccarat card game以特种新型薄膜电容器生产线项目作投资（该项目详细情况见2003年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》），占该how to play baccarat card game注册资本的98%，温州铜峰电子材料有限how to play baccarat card game以现金投资216万元，占该how to play baccarat card game注册资本的2%，该子how to play baccarat card game具体名称以工商局最后审核为准。
　　该子how to play baccarat card game成立后，将有利于本how to play baccarat card game的战略规划，便于将本how to play baccarat card game主导产品电容器及薄膜进行专业化划分，进一步发挥产品的规模效益。
　　鉴于该次成立子how to play baccarat card game投资额已超过董事会审批权限，尚需提交how to play baccarat card game股东大会讨论，关于召开股东大会的具体事宜，董事会将另行通知。
　　特此公告！

　　安徽铜峰电子股份有限how to play baccarat card game董事会
　　二零零五年十月十二日