证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2003-022
安徽铜峰电子股份有限Trang đánh Baccarat
2003年第一次临时股东大会决议公告

安徽铜峰电子股份有限Trang đánh Baccarat2003年第一次临时股东大会于2003年12月28日在Trang đánh Baccarat办公楼四楼5号会议室召开，共有3位股东出席了本次股东大会，代表股份数89,592,000股，其中有效表决权票数89,592,000股，占Trang đánh Baccarat股份总额的44.80%，符合《Trang đánh Baccarat法》、《股东大会规范意见》、《Trang đánh Baccarat章程》的规定。会议由Trang đánh Baccarat董事长陈升斌先生主持，Trang đánh Baccarat部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。与会股东代表经过认真审议、讨论，以记名投票方式，审议表决通过以下决议：
一、审议通过《关于投资建设电容器用耐高温聚丙烯薄膜生产线扩建项目的议案》；
有效票数89,592,000股，同意票89,592,000股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
该项目详细情况见2003年10月28日《中国证券报》、《上海证券报》
二、逐项审议通过《修改Trang đánh Baccarat章程的议案》
（1）审议通过修改Trang đánh Baccarat章程第六条
修订为：Trang đánh Baccarat注册资本为人民币20,000万元。
有效票数89,592,000股，同意票89,592,000股，反对票0股，
弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
（2）审议通过修改Trang đánh Baccarat章程第二十条
修订为：Trang đánh Baccarat2000年增资发行后的股本结构为：普通股10,000万股，其中发起人持有6,000万股，其他股东持有4,000万股。
2003年6月，Trang đánh Baccarat实施2002年度利润分配后的股本结构为：普通股20,000万股，其中非流通股12,000万股，流通股8,000万股。
有效票数89,592,000股，同意票89,592,000股，反对票0股，
弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

本次股东大会经安徽安泰达律师事务所律师潘平现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的通知、召集、召开、表决方式及决议内容均符合《Trang đánh Baccarat法》、《上市Trang đánh Baccarat股东大会规范意见》及《Trang đánh Baccarat章程》之规定，所形成的决议，合法有效。
特此公告

安徽铜峰电子股份有限Trang đánh Baccarat董事会
2003年12月28日