证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2003-017

安徽铜峰电子股份有限luật baccarat第三届董事会第三次会议决议公告暨关于召开2003年度第一次临时股东大会的会议通知

本luật baccarat及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽铜峰电子股份有限luật baccarat第三届董事会第三次会议于2003年10月26日上午在luật baccarat办公楼四楼3号会议室召开。会议应到董事15人，实到董事9人, 董事马永新委托董事陈升斌代为行使表决权、董事常荣卿委托董事王晓云代为行使表决权、董事张华委托董事陈升斌代为行使表决权、董事田守能委托董事王超代为行使表决权、独立董事周亚娜委托独立董事刘建华代为行使表决权、独立董事韦伟委托独立董事刘建华代为行使表决权。luật baccarat监事、高管人员以及见证律师列席了会议，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国luật baccarat法》和《luật baccarat章程》的有关规定。与会董事经过认真讨论和研究，形成以下决议:
一、审议通过luật baccarat2003年第三季度报告。
二、审议通过投资建设电容器用耐高温聚丙烯薄膜生产线扩建项
目的议案（详见本luật baccarat对外投资公告）。
该议案须提请luật baccarat2003年度第一次临时股东大会审议。
三、审议通过修改luật baccarat章程的议案。
本luật baccarat于2002年6月实施了2002年度利润分配，本次利润分配实施后，luật baccarat总股本数及股本结构有所变化，故对相应luật baccarat章程拟做如下修订：
luật baccarat章程第六条原内容：luật baccarat注册资本为人民币10,000万元。
拟修订为：luật baccarat注册资本为人民币20,000万元。
luật baccarat章程第二十条原内容 luật baccarat2000年增资发行后的股本结构为：普通股10,000万股，其中发起人持有6,000万股，其他股东持有4,000万股。
拟修订为：luật baccarat2000年增资发行后的股本结构为：普通股10,000万股，其中发起人持有6,000万股，其他股东持有4,000万股。
2002年6月，luật baccarat实施2002年度利润分配后的股本结构为：普通股20,000万股，其中非流通股12,000万股，流通股8,000万股。
该议案须提请luật baccarat2003年度第一次临时股东大会审议。
四、审议通过关于温州铜峰电子材料有限luật baccarat增加注册资本的议
案；
本luật baccarat控股子luật baccarat温州铜峰电子材料有限luật baccarat自开业生产以来，生产经营状况良好，产品供不应求。根据市场形势，该luật baccarat董事会决定再增加两台镀膜机，准备向温州永嘉建行贷款1000万元。该次贷款实施后，该luật baccarat总贷款为2500万元，资产负债率过高，故该luật baccarat决定增加注册资本,由原1000万元增至2000万元。
五、决定召开luật baccarat2003年度第一次临时股东大会。
（一）会议时间：2003年12月14日(星期日)上午九时
（二）会议地点：luật baccarat办公楼四楼5号会议室
（三）会议议程：
1、审议投资建设电容器用耐高温聚丙烯薄膜生产线扩建项目议
案。
2、审议修改luật baccarat章程的议案。
（四）出席会议对象：
1、截止2003年12月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任luật baccarat上海分luật baccarat登记在册的本luật baccarat全体股东，股东因故不能出席会议可委托代理人出席。
2、本luật baccarat董事、监事及高级管理人员。
（五）出席会议登记方法：
1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续。(授权委托书附后)
4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
5、登记时间：
2003年12月10日至12月11日上午8:20 -11:30下午1:00-4:30
6、登记地点：铜峰电子证券部
7、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
8、luật baccarat联系地址：安徽省铜陵市石城路168号
邮 编：244000
联系电话：0562-2819178
传 真：0562-2831965
联系人：胡岚南 李 骏