安徽铜峰电子股份有限mẹo chơi baccarat

关于为控股子mẹo chơi baccarat提供担保的公告

本mẹo chơi baccarat董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人：控股子mẹo chơi baccarat----安徽中威光电材料有限mẹo chơi baccarat

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本mẹo chơi baccarat拟为控股子mẹo chơi baccarat---安徽中威光电材料有限mẹo chơi baccarat申请的银行借款提供2100万元担保。该笔担保为本mẹo chơi baccarat首次对其提供担保。

● 本次担保是否有反担保：安徽中威光电材料有限mẹo chơi baccarat为本次担保提供反担保。

● 对外担保总额：23,000万元人民币（不含本次担保）

● 对外担保逾期的累计数量：无

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一、担保情况概述

本mẹo chơi baccarat控股子mẹo chơi baccarat----安徽中威光电材料有限mẹo chơi baccarat（以下简称“中威光电”）将在铜陵农商银行开发区支行申请开具银行承兑汇票6000万元，其中风险敞口部分3000万元，本mẹo chơi baccarat将按持股70%的比例为该笔借款提供2100万元担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为叁年。

2015年1月16日，本mẹo chơi baccarat以通讯表决方式召开第六届董事会第二十四次会议，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于为控股子mẹo chơi baccarat----安徽中威光电材料有限mẹo chơi baccarat提供担保的议案。根据《mẹo chơi baccarat章程》相关规定，本次对外提供担保不超过董事会审批权限，无须提交本mẹo chơi baccarat股东大会批准。

二、被担保人基本情况

mẹo chơi baccarat名称：安徽中威光电材料有限mẹo chơi baccarat

类型：有限责任mẹo chơi baccarat

住所：铜陵县金桥工业园

法定代表人：王晓云

注册资本：壹亿元整

成立日期：2013年4月17日

营业执照注册号:340721000026348(1-1)

经营范围:一般经营项目：LED用封装支架生产、销售；LED用封装支架材料销售；代理各类商品和技术进出口业务（国家限制或禁止进出口的商品和技术除外）。

中威光电成立于2013年4月17日，主要从事LED用封装支架生产、销售。系由安徽江威精密制造有限mẹo chơi baccarat（以下简称“江威精密”）全额出资设立，设立时注册资本为人民币1000万元，2013年12月增资人民币2000万元后，实收资本为人民币3000万元。2014年11月19日，经本mẹo chơi baccarat第六届董事会第二十三次会议审议通过，本mẹo chơi baccarat以自有资金7000万元对中威光电进行增资。以上增资完成后，中威光电注册资增加至1亿元，其中：本mẹo chơi baccarat占增资后中威光电股权的70%，江威精密占增资后中威光电股权的30%。

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字[2014]3102号审计报告，截止2013年12月31日，中威光电资产总额3030.11万元，负债总额108.86万元，所有者权益2921.25万元，该mẹo chơi baccarat2013年度实现营业收入165.83万元，净利润-78.75万元。截止2014年9月30日，中威光电资产总额10,263.35万元，负债总额 7069.81万元，所有者权益3193.54万元，2014年1-9月实现营业收入4004.83万元，净利润272.29万元。

三、担保协议的主要内容

本mẹo chơi baccarat控股子mẹo chơi baccarat中威光电拟向铜陵农商银行开发区支行申请开具银行承兑汇票6000万元，其中风险敞口部分3000万元，本mẹo chơi baccarat将按持股70%的比例为该笔借款提供2100万元担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为叁年。

本次担保的具体业务要素以届时与银行签订的有关合同文本为准。

四、董事会意见

控股子mẹo chơi baccarat中威光电的贷款资金将用于该mẹo chơi baccarat的生产经营及补充流动资金，资金用途合理。为有效控制本mẹo chơi baccarat对外担保风险，中威光电为本mẹo chơi baccarat出具了反担保承诺函，承诺如果本mẹo chơi baccarat因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担保责任，为本mẹo chơi baccarat提供足额补偿，且本mẹo chơi baccarat对控股子mẹo chơi baccarat是按持股比例提供的担保，担保方式公平、对等，相关风险可以控制。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，本mẹo chơi baccarat累计对外担保总额为23,000万元人民币（不含本次担保），占本mẹo chơi baccarat2013年度经审计净资产的 15.27%，其中：对控股子mẹo chơi baccarat提供的担保总额为17,000万元，占本mẹo chơi baccarat2013年度经审计净资产的11.29%;对铜陵大江投资控股有限mẹo chơi baccarat提供担保6,000万元，占本mẹo chơi baccarat2013年度净资产的3.98%。本mẹo chơi baccarat无逾期对外担保。

六、备查文件目录

控股子mẹo chơi baccarat营业执照复印件及最近一期财务报表。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限mẹo chơi baccarat董事会

2015年1月22日