安徽铜峰电子股份有限baccarat casino online第二届董事会第五次会议决议公告
暨关于召开baccarat casino online2000年年度股东大会的通知

安徽铜峰电子股份有限baccarat casino online第二届董事会第五次会议于2001年3月15日在baccarat casino online大会议室召开。会议应到董事11人，实到董事9人，高管人员以及见证律师列席了会议，会议程序符合《中华人民共和国baccarat casino online法》和《baccarat casino online章程》。经与会董事认真讨论，形成以下决议：

一、审议通过董事会工作报告；

二、审议通过2000年财务报告；

三、审议通过2000年度利润baccarat casino online预案；

2000年度利润baccarat casino online预案：

经安徽华普会计师事务所审计，baccarat casino online2000年度baccarat casino online实现利润总额 34,022,939.02元，税后利润27,264,791.26，提取10%的法定盈余公积金3,031,091.61元，提取5%的法定公益金 1,380,530.06元，加上年结转未baccarat casino online利润 29,575,088.15元，本年度可供baccarat casino online的利润为52,428,257.74元。

董事会通过了本次利润分配以报告期末baccarat casino online总股本 10000万股为基数，向全体股东按每十股派送现金1.00元（含税），占用未baccarat casino online利润 1000万元，此次红利baccarat casino online后，未baccarat casino online利润剩余42,428,257.74元，结转下年度。

四、审议通过2001年度利润baccarat casino online政策。

2001年利润baccarat casino online政策：

1、baccarat casino online预计在2001年年末进行一次利润分配；其中：

1)对历年未baccarat casino online利润在2001年末baccarat casino online，股利baccarat casino online的比例约占历年未baccarat casino online利润的50%左右；

2）对2001年度所实现的利润，股利baccarat casino online比例约占2001年所实现利润的20%左右。

2、baccarat casino online形式采取送红股或baccarat casino online现金股利方式，现金股利占股利baccarat casino online的比例约为40%；

3、上述分配政策为预计方案，届时将根据baccarat casino online实际情况确定具体股利分配方案。

五、审议通过2001年年薪制方案

2001年年薪制方案的适用对象、发放方式、兑现方式与2000年年薪制方案基本相同，详见2000年10月21日《上海证券报》。其不同的有：

（1）2001年发放年薪的人员为10人；

（2）在年薪发放中，效益年薪的计提方式为：

以2000年的税后利润为依据，确定2726万元为基数年税后利润。

2726万元<年税后利润≤3026万元, 计提增加额的3%，董事长效益年薪=(年税后利润-2726)*3% (万元)；

3026万元<年税后利润≤3326万元, 计提增加额的1.5%，董事长效益年薪=(年税后利润-3026)*1.5%+9 (万元)；

3326万元<年税后利润≤3626万元, 计提增加额的1%，董事长效益年薪=(年税后利润-3326)*1%+9+4.5(万元)；

3626万元<年税后利润, 计提增加额的0.5%，董事长效益年薪=(年税后利润-3626)*0.5%+9+4.5+3 (万元).

六、审议通过提取“职工住房补贴方案”；

依据安徽省和铜陵市政府有关文件精神，对baccarat casino online职工进行住房补贴，将涉及1252人（除铜陵威斯康电子材料有限baccarat casino online），涉及金额7,565,008.47元（调整2000年以前年度的未分配利润）。

以上六项方案尚需提请股东大会审议批准。

七、审议通过baccarat casino online2000年度报告及摘要；

八、审议通过《总经理业务报告》；

九、审议通过计提的四项减值准备金的处理方案。

十、审议通过成立“综合考核部”和“金属化镀膜分baccarat casino online”方案；

十一、决定召开baccarat casino online2000年年度股东大会。

（一）会议时间：2001年4月19日上午九时

（二）会议地点：铜峰baccarat casino online多功能厅

（三）会议议程：

1、审议baccarat casino online2000年度董事会工作报告；

2、审议baccarat casino online2000年度监事会工作报告；

3、审议baccarat casino online2000年度财务报告；

4、审议baccarat casino online2000年度利润分配预案；

5、审议baccarat casino online2001年利润分配政策；

6、审议baccarat casino online2001年年薪制方案；

7、审议投资建设新型直流薄膜电容器项目。

（四）出席会议对象：

1、截止2001年4月13日交易结束后在上海证券中央登记结算baccarat casino online在册的本baccarat casino online股东，股东因故不能出席会议可委托代理人出席。

2、本baccarat casino online董事、监事及高级管理人员。

（五）出席会议登记方法：

1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续。

4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

5、登记时间：

2001年4月16日至18日 上午8:20 -11:30 下午1:00-4:30

（6）登记地点：铜峰电子证券部

6、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

7、baccarat casino online联系地址：安徽省铜陵市石城路168号

邮 编：244000

联系电话：0562-2819178

传 真：0562-2831965

联系人：胡岚南 李 骏

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席安徽铜峰电子股份有限baccarat casino online2000年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托日期：2001年 月 日

委托人股东帐户卡：

注：授权委托书和复印件均有效

特此公告

安徽铜峰电子股份有限baccarat casino online董事会

2001年3月15日