证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2008-016

　　安徽铜峰电子股份有限kinh nghiệm chơi baccarat
　　第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　本kinh nghiệm chơi baccarat及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽铜峰电子股份有限kinh nghiệm chơi baccarat（以下简称"本kinh nghiệm chơi baccarat或kinh nghiệm chơi baccarat"）第四届董事会第二十五次会议通知于2008年4月2日以专人送达、传真方式发出，并于2008年4月8日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人,本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国kinh nghiệm chơi baccarat法》和《kinh nghiệm chơi baccarat章程》的有关规定。经与会董事认真审议通过以下议案：
　　一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于为控股子kinh nghiệm chơi baccarat铜陵市峰华电子有限kinh nghiệm chơi baccarat贷款提供担保的议案;
　　本次将为控股子kinh nghiệm chơi baccarat铜陵市峰华电子有限kinh nghiệm chơi baccarat在徽商银行铜陵北京路支行流动资金贷款500万元人民币提供连带责任担保，担保期限为2年。详细内容见本kinh nghiệm chơi baccarat"关于为控股子kinh nghiệm chơi baccarat提供担保的公告"。
　　二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于设立"铜峰进出口有限kinh nghiệm chơi baccarat"（暂定名）的议案;
　　本kinh nghiệm chơi baccarat拟以自有资金出资设立全资子kinh nghiệm chơi baccarat-----铜峰进出口有限kinh nghiệm chơi baccarat（暂定名），该kinh nghiệm chơi baccarat注册资本为1000万元。详细内容见本kinh nghiệm chơi baccarat对外投资公告。
　　三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于注销全资子kinh nghiệm chơi baccarat---铜陵市铜峰产业投资有限kinh nghiệm chơi baccarat的议案;
　　由于市场原因，该kinh nghiệm chơi baccarat设立至今，一直未能正常开展相关业务，现决定将该kinh nghiệm chơi baccarat予以注销。
　　四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于全面修订kinh nghiệm chơi baccarat《对外投资管理制度》的议案
　　新修订的《安徽铜峰电子股份有限kinh nghiệm chơi baccarat对外投资管理制度》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
　　特此公告！

　　安徽铜峰电子股份有限kinh nghiệm chơi baccarat董事会
　　2008年4月8日