安徽铜峰电子股份有限baccarat là bài gì

第六届董事会第三次会议决议公告

本baccarat là bài gì董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽铜峰电子股份有限baccarat là bài gì第六届董事会第三次会议通知于2012年6月29日以专人送达、传真方式发出，并于2012年7月5日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国baccarat là bài gì法》和《baccarat là bài gì章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《安徽铜峰电子股份有限baccarat là bài gì股东回报规划（2012年-2014年）》；

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市baccarat là bài gì现金分红有关事项的通知》的精神和即将修改的baccarat là bài gì章程的有关规定，baccarat là bài gì制定了《安徽铜峰电子股份有限baccarat là bài gì股东回报规划(2012 年-2014 年)》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。该议案尚需提交baccarat là bài gì股东大会审议批准。

baccarat là bài gì独立董事孔凡让、吕连生、赵惠芳均同意该议案，认为baccarat là bài gì制定的股东回报规划的决策程序符合有关法律、法规及《baccarat là bài gì章程》的规定，股东回报规划内容能实现对投资者的合理回报并兼顾baccarat là bài gì的可持续性发展，充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。同意董事会将该议案提交baccarat là bài gì股东大会审议。

二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于延期召开2012年第二次临时股东大会并增加提案的议案。

baccarat là bài gì2012年第二次临时股东大会原定于2012年7月12日召开，由于baccarat là bài gì2012年第二次临时股东大会中将增加审议《安徽铜峰电子股份有限baccarat là bài gì股东回报规划（2012年-2014年）》。根据有关规定，董事会决定baccarat là bài gì2012年第二次临时股东大会延期到2012年7月18日上午9：30召开，除增加审议该项议案外，已公告的会议地点、相关议案、股权登记日、出席会议登记时间等均维持不变。

特此公告！

安徽铜峰电子股份有限baccarat là bài gì董事会

2012年7月5日