证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2009-005

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第四届监事会第十三次会议决议公告

本game đánh bài baccarat监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽铜峰电子股份有限game đánh bài baccarat第四届监事会第十三次会议通知于2009年4月6日以专人送达、传真方式发出，并于2009年4月16日上午在game đánh bài baccarat办公楼四楼5号会议室召开。会议由监事会主席方雅君女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国game đánh bài baccarat法》和《game đánh bài baccarat章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，形成以下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过2008年度总经理业务报告；

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过game đánh bài baccarat2008年年度报告正文及摘要；

监事会审议了game đánh bài baccarat2008年年度报告及摘要，一致认为：

1、game đánh bài baccarat2008年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、game đánh bài baccarat章程和game đánh bài baccarat内部管理制度的各项规定。

2、game đánh bài baccarat2008年年度报告及摘要内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出game đánh bài baccarat2008年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在game đánh bài baccarat监事会提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过game đánh bài baccarat2008年度财务决算报告；

四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于提取应收款项坏账准备的议案；

五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过game đánh bài baccarat2008年利润分配预案；

六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过2009年年薪制方案；

七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过game đánh bài baccarat2008年度监事会工作报告；

监事会对game đánh bài baccarat2008年经营运作情况进行了监督检查，监事会认为：

1、game đánh bài baccarat依法运作情况

game đánh bài baccarat董事会2008年度的工作严格按照《game đánh bài baccarat法》、《证券法》、《上市规则》、《game đánh bài baccarat章程》及其他有关法律法规运作，工作认真负责，决策科学合理，决策程序规范合法，game đánh bài baccarat董事、经理在执行game đánh bài baccarat职务时无违反法律、法规、game đánh bài baccarat章程或损害game đánh bài baccarat利益的行为。

2、检查game đánh bài baccarat财务情况

game đánh bài baccarat监事会对game đánh bài baccarat的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为安华普天健高商会计师事务所（北京）有限game đánh bài baccarat为game đánh bài baccarat2008年度的财务报告出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的，能够真实反映game đánh bài baccarat的财务状况和经营成果。

3、game đánh bài baccarat最近一次募集资金实际投入情况

game đánh bài baccarat2006年非公开发行股票所募集资金已严格按照承诺投入项目，本报告期无募集资金使用情况。

4、game đánh bài baccarat收购出售资产情况

报告期内，game đánh bài baccarat根据董事会及股东大会决议，出让持有的徽商银行股份有限game đánh bài baccarat部分股份，本次出让股权价格依据审计后的净资产并参考了市场价格，对本game đánh bài baccarat及全体股东是公平的，不存在损害全体股东合法权益的行为

5、game đánh bài baccarat关联交易情况

报告期内，game đánh bài baccarat因客观情况所发生的关联交易均严格遵循了公开、公平、合理、有益的原则，未发现损害上市game đánh bài baccarat利益的行为。

八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过监事会换届选举的议案。

game đánh bài baccarat第四届监事会自2006年4月组建至2009年4月将任期届满，根据《game đánh bài baccarat法》和game đánh bài baccarat章程的有关规定，game đánh bài baccarat第四届监事会推荐颜世明先生、严永旺先生、江百川先生为game đánh bài baccarat第五届监事会监事候选人，其中江百川先生为game đánh bài baccarat职工代表大会推荐的职工监事，各位监事候选人简历详见附件4。监事会对各位监事候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

1、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于推荐颜世明先生为game đánh bài baccarat第五届监事会监事候选人；

2、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于推荐严永旺先生为game đánh bài baccarat第五届监事会监事候选人

3、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于推荐江百川先生为game đánh bài baccarat第五届监事会监事候选人

以上监事候选人将提交game đánh bài baccarat股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。

特此公告

安徽铜峰电子股份有限game đánh bài baccarat监事会

2009年4月16日