证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2010-004

安徽铜峰电子股份有限live baccarat bonus

第五届董事会第七次会议决议公告

本live baccarat bonus董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽铜峰电子股份有限live baccarat bonus第五届董事会第七次会议通知于2010年1月22日以专人送达、传真方式发出，并于2010年1月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国live baccarat bonus法》和《live baccarat bonus章程》的有关规定。与会董事经认真审议，表决通过以下议案：

一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过关于为控股子live baccarat bonus提供担保的议案。

本次决定为控股子live baccarat bonus------铜陵市三科电子有限责任live baccarat bonus在铜都农村合作银行北京路支行流动资金贷款500万元提供担保，担保期限为一年，担保方式为连带责任担保。决定为全资子live baccarat bonus----安徽铜峰世贸进出口有限live baccarat bonus提供不超过1200万元额度担保，担保方式为连带责任担保，即世贸live baccarat bonus向银行开具进出口业务信用证不超过1200万元额度时，本live baccarat bonus将为其提供连带责任的担保。以上担保的详细情况见本live baccarat bonus对外提供担保的公告。

二、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于置换抵押房地产的议案。

经本live baccarat bonus第五届董事会第六次会议审议通过，本live baccarat bonus原拟以办公楼房产及土地、live baccarat bonus第四条拉膜线等机器设备以及开发区铜峰工业园10万平方米左右土地为抵押,向中国银行铜陵分行申请流动资金贷款7000万元（详见2010年1月4日《上海证券报》、《证券日报》公告）。现live baccarat bonus与银行协商,决定以live baccarat bonus所属泰山大道57415.38平方米土地置换原办公楼房地产进行本次抵押,live baccarat bonus所属泰山大道57415.38平方米土地评估值为2262.17万元。本次置换后,live baccarat bonus将以泰山大道57415.38平方米土地、live baccarat bonus第四条拉膜线等机器设备以及开发区铜峰工业园10万平方米左右土地为抵押，向中国银行铜陵分行申请流动资金贷款7000万元。

特此公告

安徽铜峰电子股份有限live baccarat bonus董事会

2010年1月27日