证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2010-030

安徽铜峰电子股份有限Trang đánh Baccarat关于控股子Trang đánh Baccarat---铜陵市峰华电子有限Trang đánh Baccarat投资设立小额贷款Trang đánh Baccarat的公告

本Trang đánh Baccarat董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本Trang đánh Baccarat控股子Trang đánh Baccarat-----铜陵市峰华电子有限Trang đánh Baccarat拟出资1000万元，设立铜陵市富源小额贷款有限责任Trang đánh Baccarat。

●投资金额和比例:铜陵市富源小额贷款有限责任Trang đánh Baccarat注册资本20000万元，铜陵市峰华电子有限Trang đánh Baccarat拟出资1000万元占出资总额的5%。

●由于铜陵市富源小额贷款有限责任Trang đánh Baccarat主发起人铜陵市工业投资控股有限Trang đánh Baccarat持有本Trang đánh Baccarat控股股东安徽铜峰电子集团有限Trang đánh Baccarat39.54%股份，故本次交易属于关联交易。本次关联交易金额未达到本Trang đánh Baccarat最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据Trang đánh Baccarat章程相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

●关联人回避：关联方董事王晓云、李建华、方大明对该项议案执行回避表决。

一、对外投资概述

本Trang đánh Baccarat控股子Trang đánh Baccarat----铜陵市峰华电子有限Trang đánh Baccarat（以下简称“峰华Trang đánh Baccarat”）拟以货币出资1000万元设立铜陵市富源小额贷款有限Trang đánh Baccarat（以下简称：“小额贷款Trang đánh Baccarat”），占小额贷款Trang đánh Baccarat出资总额的5%。

峰华Trang đánh Baccarat成立于2002年12月16日，Trang đánh Baccarat住所为铜陵市经济技术开发区铜峰工业园，注册资本为3000万元，其中本Trang đánh Baccarat占该Trang đánh Baccarat股份总额的97.93%。该Trang đánh Baccarat主要从事石英晶体频率器件开发、生产、销售，电子器件的开发、生产、销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

中国银监会、中国人民银行《关于小额贷款Trang đánh Baccarat试点的指导意见》出台后，主发起人铜陵市工业投资控股有限Trang đánh Baccarat（以下简称“工投Trang đánh Baccarat”）对组建小额贷款Trang đánh Baccarat的可行性进行了充分调研，认为设立小额贷款Trang đánh Baccarat是中央及国家有关部门解决中小企业融资难、个人创业、扶持三农金融政策的正确体现，有利于改善铜陵市金融生态、有利于引导规范民间融资行为、有利于铜陵市经济发展。为延伸产业布局，峰华Trang đánh Baccarat结合自身发展战略需要，决定以货币出资1000万元参与设立铜陵市富源小额贷款有限责任Trang đánh Baccarat，占小额贷款Trang đánh Baccarat出资总额的5%。

由于小额贷款Trang đánh Baccarat主发起人工投Trang đánh Baccarat持有本Trang đánh Baccarat控股股东安徽铜峰电子集团有限Trang đánh Baccarat（以下简称“铜峰集团”）39.54%股份，截止2010年9月30日，铜峰集团持有本Trang đánh Baccarat24.04%的股份，依据有关规定，峰华Trang đánh Baccarat与工投Trang đánh Baccarat共同出资设立小额贷款Trang đánh Baccarat事项构成关联交易。至本次关联交易止，本Trang đánh Baccarat或控股子Trang đánh Baccarat与工投Trang đánh Baccarat就同一交易标的关联交易未达到净资产的5%且3000万元以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《安徽铜峰电子股份有限Trang đánh Baccarat关联交易决策制度》相关规定，本次关联交易不需要提交Trang đánh Baccarat股东大会批准。

2010年12月14日，本Trang đánh Baccarat以通讯表决方式召开第五届董事会第十二次会议，会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子Trang đánh Baccarat---铜陵市峰华电子有限Trang đánh Baccarat投资设立小额贷款有限责任Trang đánh Baccarat的议案》,因该议案涉及关联交易，三名关联董事：王晓云、李建华、方大明对该项议案执行了回避表决。Trang đánh Baccarat独立董事张本照、孔凡让、吕连生事前审查了该关联交易并发表了独立意见，独立董事认为该议案的表决程序符合有关规定，本次关联交易的进行可为Trang đánh Baccarat开辟新的利润增长点，拓宽Trang đánh Baccarat经营范围，改善Trang đánh Baccarat产业结构和收入结构，对本Trang đánh Baccarat及全体股东是公平的，不存在损害全体股东合法权益的行为。

二、投资主体的基本情况

目前，设立小额贷款Trang đánh Baccarat的投资方为11名，包括工投Trang đánh Baccarat、峰华Trang đánh Baccarat等9名法人和2名自然人，其它投资方与Trang đánh Baccarat不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

铜陵市富源小额贷款Trang đánh Baccarat注册资本为人民币20000万元，其中峰华Trang đánh Baccarat以货币出资1000万元，占总股本的5%；其它8家法人及2名自然人股东以货币出资19000万元，合计占总股本的95%。小额贷款Trang đánh Baccarat住所定在铜陵市狮子山北路水站综合楼。小额贷款Trang đánh Baccarat经营范围：办理各项小额贷款、票据贴现，中小企业发展、管理、财务等咨询服务，其他经批准的业务。

四、对外投资的目的，及对Trang đánh Baccarat的影响

本次参股设立小额贷款Trang đánh Baccarat一方面可以利用铜陵市小额贷款市场需求大的有利条件，在提供小额贷款金融服务的过程中取得一定的收益，为Trang đánh Baccarat开辟新的利润增长点；另一方面也可拓宽Trang đánh Baccarat经营范围，改善Trang đánh Baccarat产业结构和收入结构，降低单一经营主业的风险。

由于小额贷款Trang đánh Baccarat是金融类企业，对人才、管理和风险控制要求很高，可能存在一定的经营风险。对此，Trang đánh Baccarat今后将依法行使股东权利，敦促小额贷款Trang đánh Baccarat依法稳健经营、规范运作，遵守相关的信贷管理规定和流程，切实加强内部管理，采取有效措施控制好经营风险，努力为股东和社会创造更大的价值。

特此公告

　安徽铜峰电子股份有限Trang đánh Baccarat董事会

　　　　　　　　 2010年12月20日