股票名称：铜峰电子
股票代码：600237
证券代码：600237证券简称：铜峰电子公告编号：2020-028
安徽铜峰电子股份有限baccarat system
2020年第一次临时股东大会决议公告
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本baccarat system董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
l本次会议是否有否决议案：无
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1、出席会议的股东和代理人人数 |
5 |
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2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） |
95,107,180 |
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3、出席会议的股东所持有表决权股份数占baccarat system有表决权股份总数的比例（%） |
16.8519 |
本次会议由baccarat system董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《baccarat system法》、《证券法》、《上市baccarat system股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《baccarat system章程》的有关规定，现场会议由应卓轩董事长（代）主持。
1、baccarat system在任董事5人，出席3人，独立董事文东华先生、李良彬先生因工作原因无法出席会议；
2、baccarat system在任监事3人，出席2人，监事会主席阮德斌先生因工作原因未出席本次会议；
3、baccarat system董事会秘书徐文焕先生出席了本次会议，baccarat system高级管理人员方夕刚先生、李百军先生、蒋金伟先生、林政先生列席了本次会议。
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议案序号 |
议案名称 |
得票数 |
得票数占出席会议有效表决权的比例（%） |
是否当选 |
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1.01 |
徐激扬 |
94,588,581 |
99.4547 |
是 |
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1.02 |
童爱军 |
94,588,580 |
99.4547 |
是 |
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1.03 |
连刚 |
94,945,580 |
99.8300 |
是 |
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议案序号 |
议案名称 |
得票数 |
得票数占出席会议有效表决权的比例（%） |
是否当选 |
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2.01 |
成智慧 |
94,588,680 |
99.4548 |
是 |
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议案序号 |
议案名称 |
得票数 |
得票数占出席会议有效表决权的比例（%） |
是否当选 |
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3.01 |
胡增丰 |
94,588,680 |
99.4548 |
是 |
无
律师：潘平、刘彦锦
本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式、决议结果均符合《中华人民共和国baccarat system法》、《中华人民共和国证券法》、《上市baccarat system股东大会规则》以及《baccarat system章程》的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。
安徽铜峰电子股份有限baccarat system
2020年7月2日
