证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2016-032

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第七届董事会第十一次会议决议公告

本free baccarat董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国free baccarat法》和《free baccarat章程》的有关规定。
2、本次董事会会议于2016年7月22日以书面和传真方式向free baccarat全体董事发出会议通知和会议文件。
3、本次董事会会议于2016年7月27日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加表决票董事7人，实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于全资子free baccarat---安徽合汇金源科技有限free baccarat签订国家专项建设基金项目合作协议的议案。
本free baccarat、安徽合汇金源科技有限free baccarat（以下简称“合汇金源”）与合肥城建投资控股有限free baccarat（以下简称“合肥城投”）拟签署《投资合同》及《回购协议》，合肥城投作为国家专项建设基金项目实施的承载单位，将以23,100 万元对合汇金源进行增资（其中8000万元计入资本公积，增资后的出资额及股权比例，最终以地方有权监督管理部门确认的结果为准），投资期限为 10 年，项目建设期届满后，合肥城投以减资或本free baccarat回购方式实现投资回收。本议案详细内容见本free baccarat《关于全资子free baccarat---安徽合汇金源科技有限free baccarat签订国家专项建设基金项目合作协议的公告》。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

安徽铜峰电子股份有限free baccarat董事会
2016年7月28日