安徽铜峰电子股份有限Trang đánh Baccarat

第七届董事会第三次会议决议公告

本Trang đánh Baccarat董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国Trang đánh Baccarat法》和《Trang đánh Baccarat章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2015年11月16日以书面和传真方式向Trang đánh Baccarat全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2015年11月20日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、关于向合肥科技农村商业银行股份有限Trang đánh Baccarat黄山路支行申请授信5000万元的议案;

Trang đánh Baccarat因经营需要，拟向合肥科技农村商业银行股份有限Trang đánh Baccarat黄山路支行申请授信5000万元;其中贷款2000万元，银行承兑汇票授信6000万元（银票敞口3000万元）。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

2、关于向中国建设银行铜陵分行申请融资贷款4900万元的议案;

Trang đánh Baccarat因经营需要，拟向中国建设银行铜陵分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票（信贷品种）人民币4900万元，期限12个月。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

3、关于向中国农业银行股份有限Trang đánh Baccarat铜陵分行申请短期融资10000万元的议案。

Trang đánh Baccarat因经营需要，拟向中国农业银行股份有限Trang đánh Baccarat铜陵分行申请短期融资壹亿元，期限一年。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

以上融资授信事宜，Trang đánh Baccarat同时授权董事长王晓云代表本Trang đánh Baccarat办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

特此公告！

安徽铜峰电子股份有限Trang đánh Baccarat董事会

2015年11月21日