证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2017-044

安徽铜峰电子股份有限baccarat casino online

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本baccarat casino online董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国baccarat casino online法》和《baccarat casino online章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2017年11月23日以书面和传真方式向baccarat casino online全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2017年11月27日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于设立子baccarat casino online投资建设电动汽车用薄膜电容器项目的议案。

本baccarat casino online拟在浙江永康设立全资子baccarat casino online-------永康铜峰新能源科技有限baccarat casino online，该baccarat casino online注册资本拟为3000万元（具体baccarat casino online名称及注册资本数以工商登记为准）。该baccarat casino online设立后将在浙江永康投资建设电动汽车用薄膜电容器项目。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案详细内容见本baccarat casino online关于设立子baccarat casino online投资建设电动汽车用薄膜电容器项目的公告。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限baccarat casino online董事会

2017年11月28日