安徽铜峰电子股份有限chơi baccarat

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本chơi baccarat董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国chơi baccarat法》和《chơi baccarat章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2015年3月6日以书面和传真方式向chơi baccarat全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2015年3月12日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过关于为控股子chơi baccarat提供担保的议案。

（1）同意为控股子chơi baccarat----铜陵市铜峰电容器有限责任chơi baccarat提供担保。

同意为该chơi baccarat在铜陵农商银行申请的授信5000万元提供担保、同意为其在中国银行股份有限chơi baccarat铜陵分行申请的人民币1000万元综合授信额度提供担保。以上担保期限均为叁年，担保方式均为连带责任担保。

（2）同意为全资子chơi baccarat----安徽铜峰世贸进出口有限chơi baccarat提供担保。

同意为该chơi baccarat在中国银行铜陵分行融资授信5000万元提供担保。担保期限均为叁年，担保方式为连带责任担保。

该议案详细内容见本chơi baccarat关于为控股子chơi baccarat提供担保的公告。

本议案同意均为7票，反对均为0票，弃权均为0票。

2、逐项审议通过关于向银行申请授信及融资额度的议案

（1）同意向交通银行铜陵分行办理流动资金贷款人民币壹仟捌佰万元整，期限一年。

（2）同意向中国银行股份有限chơi baccarat铜陵分行申请短期授信不超过人民币伍仟万元的本外币贷款、银行承兑汇票和贸易融资类等各类授信业务，有效期一年。

（3）同意向浦发银行铜陵支行申请综合授信人民币陆仟万元，授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票和贸易融资，有效期一年。

（4）同意向中国工商银行股份有限chơi baccarat铜陵分行申请融资余额不超过贰亿元，品种不限，期限为一年。

（5）同意向徽商银行申请综合授信伍仟万元人民币，期限一年。

以上议案同意均为7票，反对均为0票，弃权均为0票。

3、审议通过关于向铜陵天源股权投资集团有限chơi baccarat借款的议案。

为补充chơi baccarat流动资金，同意chơi baccarat向非关联方----铜陵天源股权投资集团有限chơi baccarat借款2亿元人民币，借款利率将参考银行同期贷款利率执行，具体借款形式与借款期限由chơi baccarat与铜陵天源股权投资集团有限chơi baccarat协商，董事会授权董事长决定。

该议案同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限chơi baccarat董事会

2015年3月13日