证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2004-002

　　安徽铜峰电子股份有限phương pháp chơi baccarat
　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本phương pháp chơi baccarat及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽铜峰电子股份有限phương pháp chơi baccarat第三届监事会第二次会议于2004年2月21日在phương pháp chơi baccarat办公楼四楼3号会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人，监事鄢红根委托监事会主席方雅君代为行使表决权。会议由监事会主席方雅君主持，符合《中华人民共和国phương pháp chơi baccarat法》和《phương pháp chơi baccarat章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，形成以下决议：
　　一、审议通过phương pháp chơi baccarat2003年年度报告正文及摘要；
　　二、审议通过2003年总经理业务报告；
　　三、审议通过phương pháp chơi baccarat2003年度财务报告；
　　四、审议通过《2004年年薪制方案》；
　　五、审议通过phương pháp chơi baccarat2003年度监事会工作报告；
　　phương pháp chơi baccarat监事会认为：
　　1、phương pháp chơi baccarat依法运作情况
　　2003年,监事会依法列席了phương pháp chơi baccarat董事会、参加phương pháp chơi baccarat股东大会，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况，phương pháp chơi baccarat高级管理人员执行职务的情况及phương pháp chơi baccarat管理制度等进行了监督，监事会认为phương pháp chơi baccarat董事会2003年度的工作能严格按照《phương pháp chơi baccarat法》、《证券法》、《上市规则》、《phương pháp chơi baccarat章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，建立了完善的内部控制制度，phương pháp chơi baccarat董事、经理在执行phương pháp chơi baccarat职务时无违反法律、法规、phương pháp chơi baccarat章程或损害phương pháp chơi baccarat利益的行为。
　　2、检查phương pháp chơi baccarat财务情况
　　phương pháp chơi baccarat监事会对phương pháp chơi baccarat的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为安徽华普会计师事务所为phương pháp chơi baccarat2003年度的财务报告出具的无保留意见审计报告是客观公正的，能够真实反映phương pháp chơi baccarat的财务状况和经营成果。
　　3、募集资金使用情况
　　phương pháp chơi baccarat募集资金严格按照招股说明书所规定的范围使用，募集资金现已全部投向承诺项目。
　　4、收购、出售资产情况
　　报告期内,phương pháp chơi baccarat无重大收购、出售资产情况。
　　5、关联交易情况
　　phương pháp chơi baccarat进行关联交易时，严格遵循了公开、公平、合理、有益的原则，未发现损害上市phương pháp chơi baccarat利益的行为。

　　安徽铜峰电子股份有限phương pháp chơi baccarat监事会
　　2004年2月21日