证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2017-006

安徽铜峰电子股份有限live baccarat bonus

第七届董事会第十六次会议决议公告

本live baccarat bonus董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国live baccarat bonus法》和《live baccarat bonus章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2017年3月6日以书面和传真方式向live baccarat bonus全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2017年3月10日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于全资子live baccarat bonus-----铜陵市铜峰光电科技有限live baccarat bonus对外投资设立控股孙live baccarat bonus的议案；

本live baccarat bonus全资子live baccarat bonus----铜陵市铜峰光电科技有限live baccarat bonus拟与江苏景联电子科技有限live baccarat bonus共同出资成立一家合资live baccarat bonus。该合资live baccarat bonus注册资本拟为3910万元，铜陵市铜峰光电科技有限live baccarat bonus以现金1000万元及固定资产2340万元出资，占合资live baccarat bonus注册资本的85.42%。该合资live baccarat bonus最终名称及注册资本数额以工商部门核准为准。该议案详细情况见live baccarat bonus《关于全资子live baccarat bonus-----铜陵市铜峰光电科技有限live baccarat bonus对外投资的公告》。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过关于为全资子live baccarat bonus----安徽铜峰世贸进出口有限live baccarat bonus提供担保的议案；

本live baccarat bonus拟为全资子live baccarat bonus----安徽铜峰世贸进出口有限live baccarat bonus申请授信共计提供2000万元担保，分别为：在徽商银行铜陵分行申请授信提供1000万元担保,在上海浦东发展银行铜陵支行申请授信提供1000万元担保。以上担保方式均为连带责任担保，担保期限均为三年。

该议案详细内容见本live baccarat bonus为全资子live baccarat bonus提供担保公告。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过关于对全资子live baccarat bonus----安徽铜峰世贸进出口有限live baccarat bonus增资的议案。

根据业务发展需要，本live baccarat bonus拟将全资子live baccarat bonus----安徽铜峰世贸进出口有限live baccarat bonus注册资本由目前的1000万元增加至4000万元，本次增资股份将全部由本live baccarat bonus以货币方式进行增资。

该议案详细内容见本live baccarat bonus《关于对全资子live baccarat bonus----安徽铜峰世贸进出口有限live baccarat bonus增资的公告》。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限live baccarat bonus董事会

2017年3月11日