证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2016-018

安徽铜峰电子股份有限mẹo chơi baccarat
2015年年度股东大会决议公告

本mẹo chơi baccarat董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年3月18日
(二)股东大会召开的地点：安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园mẹo chơi baccarat办公楼一楼二号接待室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数92
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）99,430,480
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占mẹo chơi baccarat有表决权股份总数的比例（%）17.61
(四)表决方式是否符合《mẹo chơi baccarat法》及《mẹo chơi baccarat章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由mẹo chơi baccarat董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《mẹo chơi baccarat法》、《证券法》、《上市mẹo chơi baccarat股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《mẹo chơi baccarat章程》的有关规定，现场会议由王晓云董事长主持。
(五)mẹo chơi baccarat董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、mẹo chơi baccarat在任董事7人，出席3人，董事应卓轩先生、王国斌先生、独立董事吴星宇先生、曹昱先生因工作原因无法出席会议；
2、mẹo chơi baccarat在任监事3人，出席3人，mẹo chơi baccarat全体监事出席了本次会议；
3、mẹo chơi baccarat副总经理、董事会秘书徐文焕先生出席了本次会议，mẹo chơi baccarat高级管理
人员方夕刚先生、程春平先生、李百军先生、储松潮先生列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议mẹo chơi baccarat2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
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A股95,664,58096.213,548,3003.56217,6000.23

2、议案名称：审议mẹo chơi baccarat2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
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A股95,664,58096.213,548,3003.56217,6000.23

3、议案名称：审议mẹo chơi baccarat2015年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
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A股95,583,78096.133,694,9003.71151,8000.16

4、议案名称：审议mẹo chơi baccarat2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
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A股95,549,98096.093,567,9003.58312,6000.33

5、议案名称：审议mẹo chơi baccarat2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
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A股95,575,78096.123,707,9003.72146,8000.16

6、议案名称：关于继聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
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A股95,755,38096.303,523,3003.54151,8000.61

7、议案名称：审议关于mẹo chơi baccarat董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬结算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
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A股95,709,98096.253,588,1003.60132,4000.15

8、议案名称：审议2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
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A股95,709,98096.253,588,1003.60132,4000.15

9、议案名称：审议关于mẹo chơi baccarat2015年日常关联交易执行情况9及2016年日常关联交易预计的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
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A股1,155,30023.723,608,10074.10105,8002.18

10、议案名称：关于修改mẹo chơi baccarat章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
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A股95,768,78096.313,561,7003.58100,0000.11

11、议案名称：安徽铜峰电子股份有限mẹo chơi baccarat未来三年股东分红回报规划（2016年-2018年）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
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A股95,790,08096.333,534,6003.55105,8000.12

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号议案名称同意反对弃权
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5审议mẹo chơi baccarat2015年度利润分配预案1,014,50020.833,707,90076.15146,8003.02
6关于继聘会计师事务所的议案1,194,10024.523,523,30072.35151,8003.13
7审议关于mẹo chơi baccarat董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬结算的议案1,148,70023.593,588,10073.68132,4002.73
　8审议2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案1,148,70023.593,588,10073.68132,4002.73
　9审议关于mẹo chơi baccarat2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的议案1,155,30023.723,608,10074.10105,8002.18
　10关于修改mẹo chơi baccarat章程的议案1,207,50024.793,561,70073.14100,0002.07
　11安徽铜峰电子股份有限mẹo chơi baccarat未来三年股东分红回报规划（2016年-2018年）1,228,80025.233,534,60072.59105,8002.18

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、审议关于mẹo chơi baccarat2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的议案涉及关联交易事项，由非关联股东进行表决，关联股东安徽铜峰电子集团有限mẹo chơi baccarat持有的94,561,280股回避表决。
2、审议修改mẹo chơi baccarat章程的议案及安徽铜峰电子股份有限mẹo chơi baccarat未来三年股东回报规划（2016年-2018年）及属于特别决议事项，已经出席本次股东大会所持表决权三分之二以上赞成票通过。
3、本次会议还听取了2015年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所
律师：潘平、刘彦锦
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《中华人民共和国mẹo chơi baccarat法》、《中华人民共和国证券法》、《上市mẹo chơi baccarat股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《mẹo chơi baccarat章程》的有关规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。

四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。

安徽铜峰电子股份有限mẹo chơi baccarat
2016年3月19日