证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2017-032

安徽铜峰电子股份有限mẹo chơi baccarat

第七届董事会第二十次会议决议公告

本mẹo chơi baccarat董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、mẹo chơi baccarat召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国mẹo chơi baccarat法》和《mẹo chơi baccarat章程》的有关规定。

2、本次mẹo chơi baccarat于2017年8月19日以书面和传真方式向mẹo chơi baccarat全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次mẹo chơi baccarat于2017年8月23日以通讯表决方式召开。

4、本次mẹo chơi baccarat应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、mẹo chơi baccarat审议情况

1、关于向中国民生银行股份有限mẹo chơi baccarat杭州分行申请综合授信不超过人民币5000万元的议案。

因生产经营需要，同意mẹo chơi baccarat向中国民生银行股份有限mẹo chơi baccarat杭州分行申请综合授信不超过人民币5000万元的贷款额度。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限mẹo chơi baccarat董事会

2017年8月24日