安徽铜峰live baccarat bonus股份有限公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计的公告

本live baccarat bonus董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市live baccarat bonus的影响：本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则,不会影响live baccarat bonus的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况

安徽铜峰live baccarat bonus股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）第六届董事会第二十八次会议于2015年4月27日审议通过了《关于live baccarat bonus2014年日常关联交易情况及2015年日常关联交易预计的议案》,关联董事均回避表决。

2.独立董事发表的独立意见

上述关联交易事项独立董事已进行了事先认可，并对此发表了独立意见，独立董事认为live baccarat bonus2014年日常关联交易实际发生总额未超出预计金额，遵循了公平、公允的原则及诚信原则，符合live baccarat bonus及股东的整体利益。live baccarat bonus2015年度日常关联交易的进行能够充分利用地区资源优势, 降低营销费用和采购成本，有利于live baccarat bonus生产经营的平稳运行，对本live baccarat bonus及全体股东是公平的，不存在损害全体股东合法权益的行为。

3、审计委员会意见

live baccarat bonus审计委员会认为:live baccarat bonus日常关联交易是因正常的live baccarat bonus日常生产经营业务需要而发生,且交易定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则。

4、提交股东大会审议情况

live baccarat bonus《2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计的议案》尚需提请live baccarat bonus2014年度股东大会审议，关联股东届时将回避表决。

（二）2014年日常关联交易的预计和执行情况

2014年4月16日，本live baccarat bonus第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于live baccarat bonus2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计的议案》，预计2014年度本live baccarat bonus（包括控股子live baccarat bonus）与关联方（主要指控股股东及其下属单位）之间发生与日常经营相关关联交易总额不超过2950万元人民币以及830万美元。

本live baccarat bonus2014年度日常关联交易实际发生额为2750人民币及709万美元，未超出预计金额，具体详见下表：

（三）2015年日常关联交易预计金额和类别

本live baccarat bonus预计2015年日常关联交易是指本live baccarat bonus（包括控股子live baccarat bonus）与关联方（主要指实际控制人的子live baccarat bonus以及控股股东及其子live baccarat bonus）之间发生的采购货物、销售商品、提供劳务等交易事项。预计2015年发生与日常经营相关关联交易总额为6130万元人民币以及800万美元，具体如下：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《安徽铜峰live baccarat bonus股份有限公司关联交易决策制度》相关规定，鉴于以上关联交易总额预计超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，以上关联交易事项尚需提交live baccarat bonus股东大会审议，关联股东届时将回避表决。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、铜陵市天元新能源科技有限live baccarat bonus

（1）名称：铜陵市天元新能源科技有限live baccarat bonus

（2）住所：铜陵经济技术开发区纬三路南侧

（3）法定代表人：周建斌

（4）注册资本：肆仟万元

（5）经营范围：一般经营项目；太阳能电池片、LED、人造石英晶体、汽车座椅、live baccarat bonus电容器配件生产、研发、销售（经营范围中需经环境评估的，评估合格方可经营）。

（6）成立日期：2011年11月7日

该live baccarat bonus为本live baccarat bonus控股股东铜峰集团的全资子live baccarat bonus，与本live baccarat bonus构成关联关系。预计2015年本live baccarat bonus将以向该live baccarat bonus采购材料及配件不超过2300万元，向其销售再生树酯不超过230万元。

2、韩国SKClive baccarat bonus

韩国SKClive baccarat bonus是世界500强企业之一SK集团的子live baccarat bonus，该live baccarat bonus是韩国最大的PET薄膜商。

2004年12月7日，本live baccarat bonus与韩国SKC公司共同投资设立了安徽铜爱live baccarat bonus材料有限live baccarat bonus（以下简称“铜爱live baccarat bonus”），铜爱live baccarat bonus注册资本为2020万美元，其中本live baccarat bonus出资1515万美元,占75%比例，SKClive baccarat bonus出资505万美元，占25%比例。铜爱live baccarat bonus主要生产销售电容器用BOPET薄膜及其他live baccarat bonus材料。

韩国SKClive baccarat bonus持有本live baccarat bonus控股子live baccarat bonus铜爱live baccarat bonus25%的股权，根据实质重于形式原则以及上海证券交易所股票上市规则的相关规定，认定韩国SKClive baccarat bonus与本live baccarat bonus构成关联交易。预计2015年铜爱live baccarat bonus将向韩国SKClive baccarat bonus采购原材料500万美元，销售货物300万美元。

3、浙江卓诚兆业投资开发有限live baccarat bonus

（1）名称：浙江卓诚兆业投资开发有限live baccarat bonus

（2）住所：浙江省永康经济开发区

（3）法定代表人：应建仁

（4）注册资本：叁亿元

（5）live baccarat bonus类型：有限责任live baccarat bonus（法人独资）

（6）经营范围：一般经营项目；房地产开发经营、物业管理服务、室内外装璜。国家法律法规及政策允许的投资业务，货物和技术的进出口业务（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）。

（7）成立日期：2008年6月19日

该live baccarat bonus为本live baccarat bonus控股股东铜峰集团唯一股东铁牛集团有限live baccarat bonus的全资子live baccarat bonus，与本live baccarat bonus构成关联关系。预计2015年本live baccarat bonus将为该live baccarat bonus提供建筑智能化系统集成，安全防范系统工程的设计、施工与维护方面服务发生关联交易80万元。

4、杭州易辰房地产有限live baccarat bonus

（1）名称：杭州易辰房地产有限live baccarat bonus

（2）住所：临安市锦北街道潘山村马登里22号

（3）法定代表人：叶菲

（4）注册资本：贰仟万元

（5）live baccarat bonus类型：有限责任live baccarat bonus（法人独资）

（6）经营范围：许可经营项目：房地产开发、经营。

（7）成立日期：2011年4月9日

该live baccarat bonus为本live baccarat bonus控股股东铜峰集团唯一股东铁牛集团有限live baccarat bonus的全资子live baccarat bonus，与本live baccarat bonus构成关联关系。预计2015年，本live baccarat bonus将由于为该live baccarat bonus提供建筑智能化系统集成，安全防范系统工程的设计、施工与维护方面服务发生关联交易100万元。

5、安徽铜峰信息科技有限责任live baccarat bonus

（1）名称：安徽铜峰信息科技有限责任live baccarat bonus

（2）live baccarat bonus注册资本：300万元

（3）住所： 铜陵市东市工业区

（4）法定代表人：王晓云

（5）企业类型：有限责任live baccarat bonus（法人独资）；

（6）经营范围：计算机软硬件的技术开发、转让咨询、服务，楼宇智能化系统的设计与施工安全技术防范工程的设计、施工与维修，计算机系统集成，网络布线、设计、安装、维修叁级（含）以下电视监控报警系统，网络设备、live baccarat bonus产品、计算机软硬件销售（以上经营项目涉及资质的均凭资质证书经营）

（7）成立日期：2004年3月1日

该live baccarat bonus为本live baccarat bonus控股股东铜峰集团的全资子live baccarat bonus，与本live baccarat bonus构成关联关系。预计2015年本live baccarat bonus将向安徽铜峰信息科技有限责任live baccarat bonus采购电脑设备及配件不超过120万元。

6、铜陵晶能live baccarat bonus股份有限公司

（1）名称：铜陵晶能live baccarat bonus股份有限公司

（2）live baccarat bonus注册资本：3000万元

（3）住所：安徽省铜陵市经济技术开发区

（4）法定代表人：梁志扬

（5）企业类型：其它股份有限live baccarat bonus（非上市）；

（6）经营范围：一般经营项目：聚烯烃薄膜的研发、生产、销售，新型电池及其材料、新型live baccarat bonus元器件、组件的生产和销售;自营和代理各类商品、技术的进出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、设备、零配件的进口业务。

（7）成立日期：2009年12月18日

该live baccarat bonus为本live baccarat bonus控股股东铜峰集团的控股子live baccarat bonus，与本live baccarat bonus构成关联关系。预计2015年本公司因向铜陵晶能live baccarat bonus股份有限公司转供水电发生关联交易300万元。

7、铜陵艺林光电科技有限live baccarat bonus

（1）名称：铜陵艺林光电科技有限live baccarat bonus

（2）live baccarat bonus注册资本：5000 万元

（3）住所：铜陵县金桥工业园

（4）法定代表人：周建斌

（5）企业类型：有限责任live baccarat bonus（法人独资）；

（6）经营范围： 一般经营项目：金属冲压件、live baccarat bonus材料、live baccarat bonus元器件、注塑件生产、销售;模具开发;机械加工;LED支架生产、销售;电镀加工;商务信息中介及咨询服务;LED灯、二级管、贴片、LED照明产品、live baccarat bonus产品生产、销售及技术研发;代理各类商品和技术进出口业务。（国家限制企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）

（7）成立日期：2013年5月16日

该live baccarat bonus为本live baccarat bonus控股股东铜峰集团的控股子live baccarat bonus，与本live baccarat bonus构成关联关系。2015年本live baccarat bonus业务范围增加了LED用封装支架业务，由该live baccarat bonus为本live baccarat bonus生产LED产品提供电镀加工服务，预计2015年将发生关联交易2800万元。

(三)前期同类关联交易未发生违约情形

前期同类关联交易执行情况良好,支付等履约能力正常,未发生违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

live baccarat bonus在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的价格为依据。根据交易内容，live baccarat bonus将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。

四、交易目的和交易对上市live baccarat bonus的影响

live baccarat bonus与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易占同类交易或live baccarat bonus交易总量比例较小，对live baccarat bonus本期及未来财务状况、经营成果影响很小，不影响live baccarat bonus独立性。以上关联交易能够充分发挥live baccarat bonus与关联方各自的产品与技术的优势，满足live baccarat bonus正常的经营需要，可降低营销费用和采购成本，有利于live baccarat bonus生产经营的平稳运行。

五、关联交易协议签署情况

live baccarat bonus与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易将根据经营中具体的购销业务与各关联方签署具体的单项订单合同，对交易事项进行详细约定。

六、备查文件

1、本live baccarat bonus第六董事会第二十八次会议决议

2、独立董事事前认可书面文件和董事会上所发表的独立意见

3、经与会监事签字确认的监事会决议

4、审计委员会的书面意见

特此公告。

安徽铜峰live baccarat bonus股份有限公司董事会

2015年4月29日