安徽铜峰电子股份有限live baccarat bonus

第六届董事会第十五次会议决议公告

本live baccarat bonus董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国live baccarat bonus法》和《live baccarat bonus章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2013年12月13日以书面和传真方式向live baccarat bonus全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2013年12月19日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于控股子live baccarat bonus----铜陵市三科电子有限责任live baccarat bonus增加注册资本的议案。

本live baccarat bonus控股子live baccarat bonus---铜陵市三科电子有限责任live baccarat bonus根据业务发展需要，拟将注册资本由目前的4800万元增加至5800万元。该议案详细内容见本live baccarat bonus关于对控股子live baccarat bonus增资的公告。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

安徽铜峰电子股份有限live baccarat bonus董事会

2013年12月19日