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第六届董事会第十六次会议决议公告

本baccarat system董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国baccarat system法》和《baccarat system章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2014年2月7日以书面和传真方式向baccarat system全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2014年2月12日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过关于向银行申请授信及融资额度的议案。

（1）审议通过向中国银行股份有限baccarat system铜陵分行申请短期授信不超过人民币伍仟万元的本外币贷款、银行承兑汇票和贸易融资类等各类授信业务，有效期一年。以开发区铜峰工业园部分土地为抵押，具体面积以实际测量评估为准，抵押期限三年。

（2）审议通过向浦发银行铜陵支行申请综合授信人民币陆仟万元，授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票和贸易融资，由控股股东----安徽铜峰电子集团有限baccarat system提供连带责任保证，期限一年。

（3）审议通过向中国工商银行股份有限baccarat system铜陵分行申请融资余额不超过贰亿元，品种不限，期限为一年。贷款条件为担保和开发区铜峰工业园部分土地、房产抵押，具体土地、房产面积以实际测量评估为准，抵押期限三年。

（4）审议通过向徽商银行申请综合授信伍仟万元人民币，期限一年。由baccarat system寻求担保单位提供担保。

（5）审议通过向中国光大银行合肥分行申请综合授信人民币陆仟万元整，其中授信敞口人民币叁仟万元整，期限一年。

（6）审议通过以开发区铜峰工业园实测评估面积为60816.7平方米的土地为抵押，向中国民生银行杭州分行申请15000万元综合授信。

（7）审议通过向中国农业银行铜陵分行申请期限一年，15000万元综合授信和20000万元中期票据。由baccarat system寻求担保单位提供担保。

本议案为逐项审议，同意均为7票，反对均为0票，弃权均为0票。

以上实际授信额度将以银行最终审批为准。

2、审议通过关于为控股子baccarat system---铜陵市峰华电子有限baccarat system提供担保的议案。

同意为控股子baccarat system铜陵市峰华电子有限baccarat system在徽商银行铜陵北京路支行申请人民币1000万元综合授信额度提供担保，担保期限为三年，担保方式为连带责任担保。该议案详细内容见本baccarat system关于对控股子baccarat system提供担保的公告。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过关于与铜陵大江投资控股有限baccarat system互保的议案。

同意与铜陵大江投资控股有限baccarat system签订《互保协议书》，根据协议，本baccarat system将与铜陵大江投资控股有限baccarat system在协议有效期内为双方在银行等金融机构申请贷款时互相提供担保。本协议项下的互保贷款总额为人民币陆仟万元，在此额度内可一次或分次使用，协议有效期三年。该议案详细内容见本baccarat system关于与铜陵大江投资控股有限baccarat system互保的公告

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限baccarat system董事会

2014年2月13日