本luật baccarat及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽铜峰电子股份有限luật baccarat第二届董事会第十八次会议于2002年10月21日上午在luật baccarat办公楼四楼会议室召开。会议应到董事13人，实到董事10人, 董事马永新委托董事王守信代为行使表决权、 董事李立委托董事姜灏代为行使表决权、独立董事周亚娜委托独立董事刘建华代为行使表决权。luật baccarat监事、高管人员以及见证律师列席了会议，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国luật baccarat法》和《luật baccarat章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，形成以下决议：

审议通过luật baccarat2002年第三季度报告。
审议通过在温州设立“安徽铜峰电子股份有限luật baccarat温州分公
司”的议案；
温州地区是金属化膜销售集中地，年总用量约为1800吨左右，本luật baccarat曾于2001年8月与铜陵铜新电容器厂共同出资组建了永嘉县铜峰电子材料有限luật baccarat(现更名为温州铜峰电子材料有限luật baccarat)，在温州地区投资建设了两条电容器用金属化膜生产线，目前该项目已进入安装调试阶段。温州铜峰电子材料有限luật baccarat达产后预计可年生产金属化膜750吨左右。

鉴于温州地区金属化膜年总用量约为1800吨左右，为进一步满足温州地区对金属化膜的市场需求，本luật baccarat拟扩大本luật baccarat在温州地区金属化膜的生产规模，但温州铜峰电子材料有限luật baccarat另一股东已明确表示，无资金继续投入。为增强luật baccarat在温州地区金属化膜市场的竞争力度，使本luật baccarat在温州地区的金属化膜生产具备一定垄断地位，同时为了降低成本、增加效益，本luật baccarat拟在温州设立安徽铜峰电子股份有限luật baccarat温州分luật baccarat。该分luật baccarat运营资本为500万元，拟引进2条金属化膜生产线，建成后，可年产金属化膜约800吨。
特此公告

安徽铜峰电子股份有限luật baccarat董事会
2002年10月21日