证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2019-024

安徽铜峰电子股份有限thuật toán baccarat

第八届董事会第四次会议决议公告

本thuật toán baccarat董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国thuật toán baccarat法》和《thuật toán baccarat章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2019年6月28日以书面和传真方式向thuật toán baccarat全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2019年7月3日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于控股孙thuật toán baccarat-----铜陵铜峰精密科技有限thuật toán baccarat拟通过增资扩股引入投资者的议案；

为进一步扩大业务规模，提高整体竞争力，本thuật toán baccarat全资子thuật toán baccarat铜陵市铜峰光电科技有限thuật toán baccarat的控股子thuật toán baccarat-----铜陵铜峰精密科技有限thuật toán baccarat拟以增资扩股的方式引入股东昆山龙梦电子科技有限thuật toán baccarat，双方将签订《增资协议》及《合作协议》，对本次资增资及合作事宜进行具体约定。

该议案详细情况见本thuật toán baccarat《关于控股孙thuật toán baccarat-----铜陵铜峰精密科技有限thuật toán baccarat拟通过增资扩股引入投资者的公告》。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过关于修改thuật toán baccarat章程及附件的议案。

根据中国证监会《关于修改<上市thuật toán baccarat章程指引的决定》的相关要求，拟对《thuật toán baccarat章程》及附件《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》中部分条款进行修订。该议案将提交最近一次召开的股东大会审议批准。

该议案详细内容见本thuật toán baccarat《关于修改<thuật toán baccarat章程及附件的公告》。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限thuật toán baccarat董事会

2019年7月4日