安徽铜峰电子股份有限harrods baccarat
第四届董事会第十一次会议决议公告

本harrods baccarat及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽铜峰电子股份有限harrods baccarat第四届董事会第十一次会议通知于2007年1月12日以专人送达、传真方式发出，并于2007年1月18日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国harrods baccarat法》和《harrods baccarat章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议:
1、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于为控股子harrods baccarat安徽铜爱电子材料有限harrods baccarat提供担保的议案。
本次将为安徽铜爱电子材料有限harrods baccarat1000万元借款提供担保，担保期限为五年。详细内容见本harrods baccarat“关于为控股子harrods baccarat提供担保的公告”。
2、审议通过关于机构调整的议案
（1）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过撤销基建部建制;
（2）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过撤销供应分harrods baccarat建制;
（3）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过成立物资供应部。
3、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于对电容器用薄膜一分harrods baccarat冷冻机进行改造的议案。
根据生产需要，经harrods baccarat经理办公会议研究，将对电容器用薄膜一分harrods baccarat使用年限达十多年的冷冻机进行改造，预计投资总金额为150万元。
4、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于成立“铜峰产业投资有限harrods baccarat”的议案。
本harrods baccarat拟成立全资子harrods baccarat----铜峰产业投资有限harrods baccarat，该harrods baccarat注册资本拟为3000万元（具体名称及注册资本以工商登记为准），该harrods baccarat成立后将主要进行与本harrods baccarat主业-----薄膜电容器及电容器用薄膜相关产业的投资。
特此公告！

安徽铜峰电子股份有限harrods baccarat董事会
2007年1月18日