证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2020-017

安徽铜峰电子股份有限baccarat 88

关于召开2019年年度baccarat 88的通知

本baccarat 88董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• baccarat 88召开日期：2020年5月19日

l 本次baccarat 88采用的网络投票系统：baccarat 88

一、 召开会议的基本情况

(一) baccarat 88类型和届次

2019年年度baccarat 88

(二) baccarat 88召集人：董事会

(三) 投票方式：本次baccarat 88所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月19日14点30分

召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园baccarat 88办公楼一楼二号接待室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：baccarat 88

网络投票起止时间：自2020年5月19日

至2020年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为baccarat 88召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为baccarat 88召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市baccarat 88股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次baccarat 88审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	审议baccarat 882019年度董事会工作报告	√
2	审议baccarat 882019年度监事会工作报告	√
3	审议baccarat 882019年度报告及摘要	√
4	审议baccarat 882019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告	√
5	审议关于计提资产减值准备情况的议案	√
6	审议baccarat 882019年度利润分配预案	√
7	审议续聘会计师事务所的议案	√
8	审议关于baccarat 88董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬结算的议案	√
9	审议2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√
10	审议关于修改baccarat 88章程及附件的议案	√

听取事项：独立董事述职报告

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已于2020年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。

2、 特别决议议案：10

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 baccarat 88投票注意事项

(一) 本baccarat 88股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券baccarat 88交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有baccarat 88股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任baccarat 88上海分baccarat 88登记在册的baccarat 88股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是baccarat 88股东。

(二) baccarat 88董事、监事和高级管理人员。

(三) baccarat 88聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一) 登记时间：2020年5月18日（星期一）上午9:00—11:30、下午13:00—17:00

(二) 登记地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园办公楼五楼证券投资部

(三) 登记手续：

1、自然人股东应出示本人的身份证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件）和证券账户卡。

2、法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书和证券账户卡。

3、异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“baccarat 88登记”字样。

4、未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席baccarat 88。

六、 其他事项

1、联系地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园办公楼五楼证券投资部

2、邮编：244000

3、电话：0562-2819178

4、传真：0562-5881888

5、联系人：李骏

本次baccarat 88现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限baccarat 88董事会

2020年4月28日

附件1：授权委托书

l 报备文件

提议召开本次baccarat 88的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽铜峰电子股份有限baccarat 88：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月19日召开的贵baccarat 882019年年度baccarat 88，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议baccarat 882019年度董事会工作报告
2	审议baccarat 882019年度监事会工作报告
3	审议baccarat 882019年度报告及摘要
4	审议baccarat 882019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告
5	审议关于计提资产减值准备情况的议案
6	审议baccarat 882019年度利润分配预案
7	审议续聘会计师事务所的议案
8	审议关于baccarat 88董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬结算的议案
9	审议2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
10	审议关于修改baccarat 88章程及附件的议案

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。