证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2016-038

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本game đánh bài baccarat董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国game đánh bài baccarat法》和《game đánh bài baccarat章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2016年10月17日以书面和传真方式向game đánh bài baccarat全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2016年10月27日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于计提资产减值准备情况的议案;

报告期末，game đánh bài baccarat对各项资产进行了减值测试并对发生减值的资产计提了相应的减值准备，共计计提了1,413.26万元。其中，坏账准备计提1079.04万元,固定资产减值准备计提334.22万元。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过关于向合肥科技农村商业银行股份有限game đánh bài baccarat黄山路支行申请敞口授信的议案;

game đánh bài baccarat因经营需要，决定向合肥科技农村商业银行股份有限game đánh bài baccarat黄山路支行申请敞口授信7000万元（贷款或银行承兑汇票敞口），期限1年。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过关于向徽商银行铜陵北京路支行申请综合授信的议案;

game đánh bài baccarat因经营需要，决定向徽商银行铜陵北京路支行申请综合授信5000万元（不限品种），期限为一年。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过game đánh bài baccarat2016年第三季度报告。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限game đánh bài baccarat董事会

2016年10月29日