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第六届董事会第二十二次会议决议公告

本luật baccarat董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国luật baccarat法》和《luật baccarat章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2014年10月17日以书面和传真方式向luật baccarat全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2014年10月28日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于luật baccarat会计政策变更的议案；

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

根据财政部2014年新颁布或修订的会计准则要求，luật baccarat自2014年7月1日起执行新颁布或修订的会计准则。本次会计政策变更不会对luật baccarat 2013 年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。

luật baccarat独立董事对luật baccarat会计政策变更事项发表独立意见如下：luật baccarat按照财政部新修订颁布的企业会计准则，对luật baccarat会计政策进行了相应变更，能够客观、准确地反映luật baccarat财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《luật baccarat章程》等规定，不存在损害luật baccarat和股东利益的情形。

该议案详细内容见本luật baccarat关于会计政策变更的公告。

2、审议通过luật baccarat2014年第三季度报告；

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

3、逐项审议通过关于为控股子luật baccarat提供担保的议案。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

同意为控股子luật baccarat----铜陵市铜峰电容器有限责任luật baccarat申请2000万元授信额度提供担保;同意为控股子luật baccarat----铜陵市三科电子有限责任luật baccarat500万元流动资金贷款提供担保。以上担保方式均为连带责任担保，担保期限均为三年。

该议案详细内容见本luật baccarat关于为控股子luật baccarat提供担保的公告。

特此公告！

安徽铜峰电子股份有限luật baccarat董事会

2014年10月30日