证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2018-027

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第七届董事会第三十一次会议决议公告

本kinh nghiệm đánh baccarat董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国kinh nghiệm đánh baccarat法》和《kinh nghiệm đánh baccarat章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2018年10月12日以书面和传真方式向kinh nghiệm đánh baccarat全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2018年10月24日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过关于为控股子kinh nghiệm đánh baccarat提供担保的议案。

（1）同意为控股子kinh nghiệm đánh baccarat铜陵市峰华电子有限kinh nghiệm đánh baccarat向中国建设银行铜陵分行申请综合授信500万元以及向徽商银行铜陵分行申请综合授信1000万元提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。

（2）同意为全资子kinh nghiệm đánh baccarat安徽铜峰世贸进出口有限kinh nghiệm đánh baccarat在中国建设银行铜陵分行融资授信追加担保400万元，担保方式为连带责任担保，担保期限两年。

以上议案同意均为7票，反对均为0票，弃权均为0票。

2、审议通过kinh nghiệm đánh baccarat2018年第三季度报告。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限kinh nghiệm đánh baccarat董事会

2018年10月26日