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第五届董事会第二十二会议决议公告

本trò chơi baccarat董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽铜峰电子股份有限trò chơi baccarat第五届董事会第二十二次会议通知于2012年4月17日以专人送达、传真方式发出，并于2012年4月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国trò chơi baccarat法》和《trò chơi baccarat章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过trò chơi baccarat2012年第一季度报告。

二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过关于为子trò chơi baccarat提供担保的议案。

同意为控股子trò chơi baccarat铜陵市峰华电子有限trò chơi baccarat在中国工商银行股份有限trò chơi baccarat铜陵分行融资500万元提供担保，担保期限为三年，担保方式为连带责任担保。同意为全资子trò chơi baccarat安徽铜峰世贸进出口有限trò chơi baccarat开立进口信用证融资授信提供担保，其中：在中国工商银行铜陵分行融资授信6000万元、在上海浦东发展银行铜陵支行融资授信1000万元，担保期限均为两年，担保方式为连带责任担保。以上融资业务的种类、期限、金额及其他业务要素根据届时签订的有关合同文本为准。

该议案详细内容见本trò chơi baccarat对外担保公告。

特此公告！

安徽铜峰电子股份有限trò chơi baccarat董事会

2012年4月27日