证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2011-013

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第五届董事会第十七次会议决议公告

本baccarat là bài gì董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽铜峰电子股份有限baccarat là bài gì第五届董事会第十七次会议通知于2011年8月12日以专人送达、传真方式发出，并于2011年8月24日在铜陵经济技术开发区铜峰工业园镀膜分baccarat là bài gì二楼会议室召开。会议由董事长王晓云先生主持，会议应到董事7人，实到董事5人，董事李建华先生委托董事长王晓云先生、独立董事孔凡让先生委托独立董事张本照先生代为行使表决权。baccarat là bài gì监事、部分高管人员以及见证律师列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国baccarat là bài gì法》和《baccarat là bài gì章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，形成以下决议：

一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过以房地产为抵押，向中国建设银行铜陵分行贷款的议案；

经本baccarat là bài gì第五届董事会第十一次会议审议通过，本baccarat là bài gì以铜陵市石城大道中段1208号房地产为抵押，向中国建设银行铜陵分行贷款3500万元，抵押期限一年（详见2010年10月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。鉴于该笔贷款将到期，本baccarat là bài gì拟继续以该部分房地产为抵押，向中国建设银行铜陵分行贷款3500万元，抵押期三年。

二、逐项审议通过关于为控股子baccarat là bài gì提供担保的议案；

同意为控股子baccarat là bài gì铜陵市三科电子有限责任baccarat là bài gì在铜陵铜都农村合作银行北京路支行申请流动资金贷款2000万元提供担保；同意为控股子baccarat là bài gì安徽铜爱电子材料有限baccarat là bài gì在中国工商银行股份有限baccarat là bài gì铜陵分行申请流动资金贷款2000万元提供担保。以上担保均为连带责任担保，担保期限均为两年。

该议案详细内容见本baccarat là bài gì对外担保公告。

三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于计提资产减值准备的议案；

本baccarat là bài gì2011年半年度计提资产减值准备情况如下：

1、应收款项坏账准备金

期初baccarat là bài gì“应收款项”计提的坏账准备金余额为29,954,617.49元，本期对应收款项增提坏账准备金4,975,549.73元，本期减少共计1,702,916.85元，期末坏账准备金余额为33,227,250.37元。

2、存货跌价准备

baccarat là bài gì期初存货跌价准备余额为43,307,515.20元，本期增提4,921,858.27元，本期转回和冲销525,479.91元,期末余额为47,703,893.56元，本年转销的存货跌价准备系在产品已处置及原材料已消耗。

四、以7赞成，0票反对，0票弃权，审议通过baccarat là bài gì2011年半年度报告及摘要。

特此公告

安徽铜峰电子股份有限baccarat là bài gì董事会

2011年8月24日