证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2014-024

安徽铜峰电子股份有限hướng dẫn chơi baccarat

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本hướng dẫn chơi baccarat董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国hướng dẫn chơi baccarat法》和《hướng dẫn chơi baccarat章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2014年8月15日以书面和传真方式向hướng dẫn chơi baccarat全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2014年8月26日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于计提资产减值准备的议案；

2014年1至6月，hướng dẫn chơi baccarat针对各项减值的资产计提了相应的减值准备，共计计提了477.88万元。其中，坏账准备计提411.78万元；存货跌价准备计提66.10万元。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过hướng dẫn chơi baccarat2014年半年度报告及摘要；

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过hướng dẫn chơi baccarat2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案详细内容见本hướng dẫn chơi baccarat2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

4、审议通过关于设立子hướng dẫn chơi baccarat投资建设超级电容器及模组项目的议案；

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案详细内容见本hướng dẫn chơi baccarat关于设立子hướng dẫn chơi baccarat投资建设超级电容器及模组项目的公告。

特此公告！

安徽铜峰电子股份有限hướng dẫn chơi baccarat董事会

2014年8月28日