证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2007-045

　　安徽铜峰电子股份有限phần mềm dự đoán baccarat
　　关于加强phần mềm dự đoán baccarat治理专项活动的整改报告

　　本phần mềm dự đoán baccarat及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中国证监会[2007]第28号《关于开展加强上市phần mềm dự đoán baccarat治理专项活动有关事项的通知》文件精神，安徽铜峰电子股份有限phần mềm dự đoán baccarat（以下简称"本phần mềm dự đoán baccarat"或"phần mềm dự đoán baccarat"）于2007年4月开始启动phần mềm dự đoán baccarat治理专项活动，phần mềm dự đoán baccarat董事会成立了以董事长陈升斌为组长的"加强phần mềm dự đoán baccarat治理专项活动小组"，并制定了详细的工作计划，认真查找本phần mềm dự đoán baccarat治理结构方面存在的问题和不足，自查和整改计划经phần mềm dự đoán baccarat第四届董事会第十六次董事会审议通过并予以公告，phần mềm dự đoán baccarat设立了专门电话和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议，接受了中国证监会安徽证监局的现场检查。根据检查结果，phần mềm dự đoán baccarat对本phần mềm dự đoán baccarat治理需改进的方面进行了整改，现将整改情况报告如下：

　　一、phần mềm dự đoán baccarat开展phần mềm dự đoán baccarat治理专项活动的基本情况
　　中国证监会《关于开展加强上市phần mềm dự đoán baccarat治理专项活动有关事项的通知》下发后，本phần mềm dự đoán baccarat十分重视，为组织和安排好本次加强上市phần mềm dự đoán baccarat治理专项工作，4月23日，本phần mềm dự đoán baccarat董事会成立了以董事长陈升斌为组长的"加强phần mềm dự đoán baccarat治理专项活动小组"，"加强phần mềm dự đoán baccarat治理专项活动小组"成立后，制定了详细的工作计划，根据相关工作安排，2007年4月至6月，"加强phần mềm dự đoán baccarat治理专项活动小组" 本着实事求是的原则，依据《phần mềm dự đoán baccarat法》、《上市phần mềm dự đoán baccarat治理准则》、《上市phần mềm dự đoán baccarat股东大会规范意见》、《上市phần mềm dự đoán baccarat章程指引》等法律法规及《关于提高上市phần mềm dự đoán baccarat质量的意见》等文件要求，对照中国证监会phần mềm dự đoán baccarat字[2007]28号文件规定的自查事项，逐条进行深入查找。通过全面客观、实事求是地逐项认真查找，本phần mềm dự đoán baccarat认为：phần mềm dự đoán baccarat目前已按上市phần mềm dự đoán baccarat规范要求建立健全了较为完善、合理的内部控制制度并得到有效的遵守和实行，phần mềm dự đoán baccarat治理总体来说比较规范。但通过本次自查，本phần mềm dự đoán baccarat也发现phần mềm dự đoán baccarat在规范运作、募集资金使用、信息披露、关联交易等方面存在需要进一步改进的地方，针对发现的问题，phần mềm dự đoán baccarat制定了详细的整改计划并落实了整改的责任人。
　　随后，本phần mềm dự đoán baccarat"加强phần mềm dự đoán baccarat治理专项活动小组"将以上自查结果及整改计划形成了《关于加强phần mềm dự đoán baccarat治理专项活动有关事项的自查报告和整改计划》，并报中国证监会安徽监管局审核。 2007年6月8日，中国证监会安徽监管局对本phần mềm dự đoán baccarat "关于加强phần mềm dự đoán baccarat治理专项活动"的开展情况进行了检查，并对本phần mềm dự đoán baccarat《关于加强phần mềm dự đoán baccarat治理专项活动有关事项的自查报告和整改计划》提出了修改建议和意见。
　　2007年7月9日，本phần mềm dự đoán baccarat将修改过的《关于加强phần mềm dự đoán baccarat治理专项活动有关事项的自查报告和整改计划》提交phần mềm dự đoán baccarat第四届董事会第十六次会议审议通过，并于2007年7月10日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公布。为推动本phần mềm dự đoán baccarat加强phần mềm dự đoán baccarat治理专项活动的顺利进行，方便投资者和社会公众对本phần mềm dự đoán baccarat治理情况和整改计划进行分析评议，本phần mềm dự đoán baccarat还同时公告了相关联系方式并安排专人对相关电话进行接听并关注网络平台的相关评议信息，积极接受投资者和社会公众对phần mềm dự đoán baccarat治理情况和整改计划的分析评议，虚心听取投资者和社会公众的意见和建议。
　　2007年9月11日，安徽证监局对本phần mềm dự đoán baccarat进行了现场检查并于2007年10月25日向phần mềm dự đoán baccarat发出《关于phần mềm dự đoán baccarat治理状况总体评价意见及整改建议的函（皖证监phần mềm dự đoán baccarat字[2007]269号）》。2007年10月31日，phần mềm dự đoán baccarat收到上海证券交易所发出的《关于安徽铜峰电子股份有限phần mềm dự đoán baccarat治理状况评价意见》。

　　二、phần mềm dự đoán baccarat自查中发现的问题及整改措施
　　1、针对本phần mềm dự đoán baccarat董事会、监事会、股东大会授权委托书格式存在全权委托方式，不符合相关规定的要求问题。本phần mềm dự đoán baccarat已按照相关要求，重新设计了董事会、监事会及股东大会授权委托书格式，明确了授权委托人对提案的表决意见，新的董事会授权委托书已从第四届董事会第十四次会议开始使用。phần mềm dự đoán baccarat今后将严格按照《phần mềm dự đoán baccarat章程》、《董事会议事规则》的要求，进一步规范董事会的授权委托手续。
　　2、针对phần mềm dự đoán baccarat《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》没有根据相关政策法规的变化，及时进行修改或补充的问题。phần mềm dự đoán baccarat已依照中国证监会《关于进一步规范上市phần mềm dự đoán baccarat募集资金使用的通知》的要求对phần mềm dự đoán baccarat《募集资金管理制度》进行了修订，并提交phần mềm dự đoán baccarat第四届董事会第十四次会议审议通过。phần mềm dự đoán baccarat已参照《股票上市规则》的要求，对《关联交易决策制度》的相关内容进行了修订，修订后的《关联交易决策制度》已提交phần mềm dự đoán baccarat第四届董事会第十四次会议审议通过。
　　今后，phần mềm dự đoán baccarat将根据相关政策法规的变化及时对phần mềm dự đoán baccarat制定的相关制度进行修改或补充，以保证phần mềm dự đoán baccarat规范运作。
　　3、针对本phần mềm dự đoán baccarat2005年及2006年董事会多以通讯表决方式召开的问题。本phần mềm dự đoán baccarat在今年召开董事会会议时，已尽量减少通讯表决召开方式，对审议phần mềm dự đoán baccarat重大事项的董事会均采取现场会议表决，对于个别因条件限制而以通讯方式召开的董事会会议，phần mềm dự đoán baccarat将保证每一位董事能够充分发表意见并及时传递董事意见，保证通讯会议的召开质量。
　　4、针对《phần mềm dự đoán baccarat章程》第120条"董事会决议表决方式为：董事会做出决议应经全体董事的过半数通过"不符合《上市phần mềm dự đoán baccarat章程指引》的规定问题。phần mềm dự đoán baccarat已依照《上市phần mềm dự đoán baccarat章程指引》的规定，对phần mềm dự đoán baccarat章程第120条进行了修订，已提交phần mềm dự đoán baccarat第四届董事会第十四次会议审议通过并将提请下一次召开的股东大会审议。
　　5、针对本phần mềm dự đoán baccarat2006年定向增发募集资金没能严格执行专户存储及使用的要求，对于剩余募集资金补充流动资金未能履行决策程序及信息披露义务的问题。phần mềm dự đoán baccarat已对《募集资金管理制度》进行了修订，已提交phần mềm dự đoán baccarat第四届董事会第十四次会议审议通过。phần mềm dự đoán baccarat已将前次募集资金的节余资金归还至募集资金专户，phần mềm dự đoán baccarat今后在使用该资金时将按规定履行法人治理决策程序，并将及时进行信息披露。
　　6、针对本phần mềm dự đoán baccarat在信息披露中存在披露错误及遗漏问题，控股子phần mềm dự đoán baccarat在信息披露中存在不及时情况。phần mềm dự đoán baccarat已组织全体董事、监事、高管人员以及参与信息披露工作的有关人员，认真学习研究了《证券法》、《股票上市规则》、《上市phần mềm dự đoán baccarat信息披露管理办法》等法律法规。今后，phần mềm dự đoán baccarat将严格要求相关工作人员提高业务水平，增强工作责任心，加强对披露信息的校对核实，努力提高信息披露质量，确保phần mềm dự đoán baccarat信息披露及时、真实、准确、完整。同时，phần mềm dự đoán baccarat今后在经营管理和信息披露过程中，将及时与分phần mềm dự đoán baccarat、子phần mềm dự đoán baccarat进行信息沟通，加强对子phần mềm dự đoán baccarat和分phần mềm dự đoán baccarat的相关人员对信息披露法规的学习，避免子phần mềm dự đoán baccarat信息披露不及时情况的发生。
　　7、针对本phần mềm dự đoán baccarat关联交易存在的问题，phần mềm dự đoán baccarat采取的措施如下：（1）针对控股子phần mềm dự đoán baccarat铜爱phần mềm dự đoán baccarat支付给关联方天时phần mềm dự đoán baccarat工程管理费850万元，上述关联交易本phần mềm dự đoán baccarat未及时进行临时信息披露问题。phần mềm dự đoán baccarat今后将加强与分phần mềm dự đoán baccarat、子phần mềm dự đoán baccarat的信息沟通，严格要求各子phần mềm dự đoán baccarat及分phần mềm dự đoán baccarat不断完善法人治理结构及内部控制制度，加强对子phần mềm dự đoán baccarat和分phần mềm dự đoán baccarat的相关人员对信息披露法规的学习，确保phần mềm dự đoán baccarat及子phần mềm dự đoán baccarat、分phần mềm dự đoán baccarat各项经营决策科学、合理。（2）针对本phần mềm dự đoán baccarat与控股股东之间通过招标采购材料、设备及配件产生的关联交易，在一定程度上影响了phần mềm dự đoán baccarat独立性的问题。为减少关联交易，phần mềm dự đoán baccarat原计划今年年底成立进出口部门，但因为考虑phần mềm dự đoán baccarat与铜峰集团进出口分phần mềm dự đoán baccarat尚有相关代理合同未履行完毕，加之因原材料价格上涨、产品降价、新建项目尚未产生效益等原因，phần mềm dự đoán baccarat目前经营比较困难，phần mềm dự đoán baccarat计划推迟至明年上半年，本phần mềm dự đoán baccarat将成立进出口部门，以切实解决phần mềm dự đoán baccarat原材料及设备、配件的进口问题，以保护phần mềm dự đoán baccarat特别是中小投资者的合法权益。
　　8、针对phần mềm dự đoán baccarat与投资者关系管理需进一步加强的问题。phần mềm dự đoán baccarat今后将积极借鉴其他phần mềm dự đoán baccarat成熟的经验及做法，进一步增加与广大投资者的沟通机会，通过各种渠道和方式，让投资者及时了解phần mềm dự đoán baccarat的重大决策、经营动态及发展战略，增强投资者对phần mềm dự đoán baccarat的认同感和归属感。

　　三、对安徽证监局现场检查发现问题的整改
　　（一）规范运作方面：个别次监事会会议通知时限不符合《phần mềm dự đoán baccarat章程》的相关规定。
　　根据本phần mềm dự đoán baccarat《监事会议事规则》规定，监事会会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事，而根据《phần mềm dự đoán baccarat章程》规定，phần mềm dự đoán baccarat临时董事会会议的通知时限为会议召开前5日。phần mềm dự đoán baccarat个别几次监事会议召开时间及会议议题因与董事会临时会议相同，相关工作人员在送达会议通知时，将监事会会议通知与董事会会议通知一并进行送达，造成个别次监事会会议通知时限不符合《phần mềm dự đoán baccarat章程》相关规定的情况。
　　针对上述问题，phần mềm dự đoán baccarat将根据《phần mềm dự đoán baccarat法》、《证券法》、《phần mềm dự đoán baccarat章程》等法律法规规定，对监事会运作进行规范和完善，及时发出监事会通知。
　　（二）信息披露方面：phần mềm dự đoán baccarat2006年半年度报告、2006年年度报告和2007年半年度报告都出现了打"补丁"的情况，phần mềm dự đoán baccarat信息披露管理有待进一步加强。
　　由于相关工作人员工作疏忽，在录入文字、数据或计算数据时出现了一些错误，导致phần mềm dự đoán baccarat披露的定期报告出现了打"补丁"的情况，针对这一问题，本phần mềm dự đoán baccarat已组织全体董事、监事、高管人员以及参与信息披露工作的有关人员，认真学习研究了《证券法》、《股票上市规则》、《上市phần mềm dự đoán baccarat信息披露管理办法》等法律法规。今后，phần mềm dự đoán baccarat将严格要求相关工作人员提高业务水平，增强工作责任心，加强对披露信息的校对核实，努力提高信息披露质量，减少或避免相关情况的发生。
　　（三）关联交易方面：phần mềm dự đoán baccarat及phần mềm dự đoán baccarat控股子phần mềm dự đoán baccarat与安徽铜峰电子（集团）phần mềm dự đoán baccarat进出口分phần mềm dự đoán baccarat之间关联交易金额较大，且phần mềm dự đoán baccarat支付给铜峰集团进出口分phần mềm dự đoán baccarat的预付款金额较大。
　　由于本phần mềm dự đoán baccarat生产电容器用薄膜所需的原材料----聚丙烯切片的纯度和质量直接影响产品的质量，故本phần mềm dự đoán baccarat生产所需的聚丙烯切片基本依靠国外进口。本phần mềm dự đoán baccarat每年委托安徽省机电设备招标中心对phần mềm dự đoán baccarat所需的进口原材料、设备及配件的代理商进行招标，确定有进出口权的企业代理采购。近几年，控股股东安徽铜峰电子（集团）phần mềm dự đoán baccarat进出口分phần mềm dự đoán baccarat均以最低报价和承诺最优质服务成为中标单位，代理进口本phần mềm dự đoán baccarat生产所需的进口原材料、设备及设备配件。
　　phần mềm dự đoán baccarat与控股股东安徽铜峰电子（集团）phần mềm dự đoán baccarat进出口分phần mềm dự đoán baccarat发生的以上关联交易虽然是通过招标产生，但事实上造成本phần mềm dự đoán baccarat与控股股东铜峰集团之间的关联交易，影响了phần mềm dự đoán baccarat独立性。为减少关联交易，phần mềm dự đoán baccarat原计划今年年底成立进出口部门，但因为考虑phần mềm dự đoán baccarat与铜峰集团进出口分phần mềm dự đoán baccarat尚有相关代理合同未履行完毕，加之因原材料价格上涨、产品降价、新建项目尚未产生效益等原因，phần mềm dự đoán baccarat目前经营比较困难，phần mềm dự đoán baccarat计划推迟至明年上半年，本phần mềm dự đoán baccarat将成立进出口部门，以切实解决phần mềm dự đoán baccarat原材料及设备、配件的进口问题，以保护phần mềm dự đoán baccarat特别是中小投资者的合法权益。

　　四、上海证券交易所对phần mềm dự đoán baccarat在提出的治理状况的评价意见
　　针对上海证券交易所对本phần mềm dự đoán baccarat出具的评价意见，本phần mềm dự đoán baccarat将以本次上市phần mềm dự đoán baccarat治理专项活动为契机，对照《phần mềm dự đoán baccarat法》、《证券法》、《上市phần mềm dự đoán baccarat信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法律、法规、规章及相关规范性文件的求，切实加强phần mềm dự đoán baccarat内部信息披露事务管理制度建设，进一步完善和健全phần mềm dự đoán baccarat内部管理控制制度，规范股东大会和董事会运作，强化phần mềm dự đoán baccarat董事（包括独立董事）的履职意识，积极推进phần mềm dự đoán baccarat治理水平的提高。

　　五、公众评议情况
　　phần mềm dự đoán baccarat于2007年7月10日在《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站公告了《安徽铜峰电子股份有限phần mềm dự đoán baccarat关于加强phần mềm dự đoán baccarat治理专项活动自查报告和整改计划》，同时公告了热线电话和电子邮件地址。截止目前，本phần mềm dự đoán baccarat未收到投资者和社会公众对phần mềm dự đoán baccarat治理情况的评议和整改建议。

　　通过此次专项治理活动的开展，提升了phần mềm dự đoán baccarat规范运作水平，完善了phần mềm dự đoán baccarat内部治理结构，提高了phần mềm dự đoán baccarat透明度，phần mềm dự đoán baccarat今后将继续严格按照《phần mềm dự đoán baccarat法》、《证券法》和中国证监会有关规章的要求，认真贯彻专项活动精神，及时完善phần mềm dự đoán baccarat治理制度体系，持续落实整改措施，并将以本次上市phần mềm dự đoán baccarat治理专项活动为契机，提高phần mềm dự đoán baccarat规范运作意识和治理水平，促进phần mềm dự đoán baccarat的持续健康发展。

　　安徽铜峰电子股份有限phần mềm dự đoán baccarat
　　董 事 会
　　2007年11月5日