证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2016-040

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第七届董事会第十四次会议决议公告

本kinh nghiệm chơi baccarat董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国kinh nghiệm chơi baccarat法》和《kinh nghiệm chơi baccarat章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2016年12月19日以书面和传真方式向kinh nghiệm chơi baccarat全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2016年12月29日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于会计估计变更的议案。

依照《企业会计准则》的相关规定, 结合kinh nghiệm chơi baccarat目前的经营环境及市场状况,参考同行业相关应收款项计提比例标准，本着谨慎、客观的原则,对kinh nghiệm chơi baccarat应收款项坏账准备计提比例进行变更，具体详见本kinh nghiệm chơi baccarat关于会计估计变更的公告。

kinh nghiệm chơi baccarat本次对会计估计进行变更，符合财政部《企业会计准则》等相关规定和kinh nghiệm chơi baccarat实际，能更客观、公正地反映kinh nghiệm chơi baccarat财务状况和经营成果。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

2、逐项审议通过关于向银行申请综合授信、流动资金贷款及短期融资的议案。

（1）决定向浦发银行铜陵支行申请综合授信人民币4000万元，授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票和贸易融资，期限为一年。

（2）决定向中国建设银行股份有限kinh nghiệm chơi baccarat铜陵市分行申请申请流动资金贷款3500万元，期限为一年。

（3）决定向中国农业银行股份有限kinh nghiệm chơi baccarat铜陵分行申请办理短期融资8000万元，期限为一年。

以上议案同意均为7票，反对均为0票，弃权均为0票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限kinh nghiệm chơi baccarat董事会

2016年12月30日