证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2008-031

　　安徽铜峰电子股份有限mẹo chơi baccarat
　　第四届董事会第三十次会议决议公告

　　本mẹo chơi baccarat董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽铜峰电子股份有限mẹo chơi baccarat（以下简称"本mẹo chơi baccarat或mẹo chơi baccarat"）第四届董事会第三十次会议通知于2008年10月17日以专人送达、传真方式发出，并于2008年10月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人,本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国mẹo chơi baccarat法》和《mẹo chơi baccarat章程》的有关规定。经与会董事认真审议通过以下议案：
　　一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于为控股子mẹo chơi baccarat安徽铜爱电子材料有限mẹo chơi baccarat贷款提供担保的议案;
　　本次将为控股子mẹo chơi baccarat安徽铜爱电子材料有限mẹo chơi baccarat在中国工商银行铜陵分行流动资金借款3000万元人民币提供担保，担保期限为二年。详细内容见本mẹo chơi baccarat"关于为控股子mẹo chơi baccarat提供担保的公告"。
　　二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过mẹo chơi baccarat2008年第三季度报告。

　　特此公告！

　　安徽铜峰电子股份有限mẹo chơi baccarat董事会
　　2008年10月28日